مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل - نماد: ثتوسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/09/20 درمحل  عباس آباد-بلوار اتوبوسراني(مالک اشتر) - مجتمع شهريار - بلوک B - طبقه 9 - ساکن کنفرانس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
پشتيبان ايجاد ساختمان10000 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين1010000.11 %
تامين مسکن نويدايرانيان1100000.11 %
شرکت رسام فناوري2068720.22 %
بهرام کاخي3478110.36 %
تامين مسکن نوين5000000.52 %
شرکت سکوي کسب و کار الکترونيک5912150.62 %
فردوس باقري8108940.84 %
شرکت تدبيرگران فناوري فرداي ايرانيان9500000.99 %
شرکت سرمايه گذاري فناوري تک وستا9500000.99 %
حجت کاخي9500000.99 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان10400001.08 %
شرکت سبدگردان ويستا14355181.5 %
شهاب الدين گلزار فر17000001.77 %
سيد علي رضا صادقي22384212.33 %
سميرا خطيبي33200003.46 %
پويا فهيم زاده50833245.3 %
شرکت درنيکا مدار آرنا56800055.92 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران3076995032.05 %
جمع5678601059.15 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد جاويد احمدآبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي ندرلو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي خسروزاد ساري بگلو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ميراسداله موسوي سادات  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري ساختمان ايران10101660410اصلیهادي مزداراني0067821642نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري ساختمان نوين10102680599اصلیجهانگير کنعان پور1465666631رئیس هیئت مدیره موظف
تامين مسکن نوين10102318561اصلیمحمد غلامي0071435964عضو هیئت مدیرهغیر موظف
تامين مسکن نويد ايرانيان10102331740اصلیمرتضي خسروزادساري بگلو2752279310عضو هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه بازرگاني بين المللي نوانديشان پويا10103282172اصلیميراسداله موسوي سادات6019665828عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۸,۰۷۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۰۶,۲۸۵)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۰۶,۲۸۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۰۶,۲۸۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۱۴,۳۵۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۱۴,۳۵۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۱۴,۳۵۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۸۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۹۶,۰۰۰
فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، ساوالان


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 27,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
اختيار تعيين حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 1403/06/31 به هيات مديره شرکت تفويض گرديد. معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت ، به شرح مفاد مندرج در بند 17 گزارش بازرس قانوني و يادداشت توضيحي شماره 28 همراه صورتهاي مالي که به تصويب هيات مديره رسيده ، مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت . حق الزحمه اعضاي غيرموظف جهت عضويت در کميته هاي تخصصي براي سال مالي منتهي به 1403/06/31 ، به شرط تشکيل و حضور حداقل يک جلسه در ماه ،معادل مبلغ 21000000 ريال (ناخالص) براي هر ماه تعيين گرديد. مجمع به آقاي ميراسداله موسوي سادات به شماره ملي 6019665828 وکالت با حق توکيل به غير تفويض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاي دفاتر و اوراق لازم اقدام نمايد .