د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
فرشيد مرادي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي فلاح پور
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد مهدي ناصري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد يزداني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۹۲۷,۳۹۹
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۷۲۶,۶۹۷
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۷۲۶,۶۹۷
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۱۵,۹۰۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۱۵۰,۰۰۰)
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۶۰,۷۹۷
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۹۸۸,۱۹۶
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۰,۰۰۰)
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۹۴۸,۱۹۶
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۹۹,۲۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲۴۸,۹۹۶
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۰۰۸
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۷۶۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۹۲۰,۰۰۰
|
مفيد راهبر
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
مفيد راهبر
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| گروه سرمايه گذاري البرز | حقوقی | سهامی عام | 10100443908 | اصلی |
| گروه دارويي سبحان | حقوقی | سهامی عام | 10100711350 | اصلی |
| سرمايه گذاري اعتلاء البرز | حقوقی | سهامی عام | 10101156935 | اصلی |
| سل تک فارمد | حقوقی | سهامی خاص | 14003907134 | اصلی |
| صندوق پژوهش وفناوري پرشين داروي البرز | حقوقی | سهامی خاص | 14000108960 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
44,444,444
|
55,555,555
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
1
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
5,000
|
6,500
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
44,444,444
|
55,555,555
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
44,444,444
|
55,555,555
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
44,444,444
|
55,555,555
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
600
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
تصويب معاملات با اشخاص وابسته ماده 129 قانون تجارت
تقسيم سود عملکرد سال مالي منتهي به 1402/09/30
تعيين حق الزحمه کميته ها
|