موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/06/31شرکت آلومراد - نماد: فمراد
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-118 مورخ 1402/07/29،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/09/18
درمحل
ميدان هفت تير، خ قائم مقام فراهاني، ميدان شعاع، خ خدري، پلاک 31
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت توسعه نوآوري نيکي | 1000 | 0 % |
|
| شرکت کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط پايوران رستاک آريائي | 1000 | 0 % |
|
| شرکت توليد فيبر ايران | 7064 | 0 % |
|
| شرکت نيرو صنعت پارسين نور | 13996 | 0 % |
|
| شرکت شهرصنعتي پارسين نور | 13996 | 0 % |
|
| ساير سهامداران | 105540 | 0.03 % |
|
| شرکت سبدگردان دارايي نيکي | 200000 | 0.06 % |
|
| صندوق توسعه سهام نيکي | 267240 | 0.08 % |
|
| شزکت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران | 607064 | 0.17 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري ملي ايران | 28086475 | 8.02 % |
|
| شرکت آلومتک | 145699088 | 41.63 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| آلومتک | 10100453064 | | اصلی | محسن انوشه پور | 0070917892 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
| شهر صنعتي پارسين نور | 10320435574 | | اصلی | سيدعلي محمد نجفي فراشاه | 4450050223 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي | بله |
|
| نيرو صنعت پارسين نور | 10570024284 | | اصلی | حامد يعقوبي | 4322818331 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | خیر |
|
| مديريت سرمايه گذاري ملي ايران | 10103195710 | | اصلی | مجيد يزدانفر | 4323391617 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | خیر |
|
| شرکت کارگزاري رسمي بيمه مستقيم بر خط پايوران رستاک آريائي | 14008648579 | | اصلی | ابوالفضل اکبرشاهي | 4323982011 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيد علي محمد نجفي فراشاه
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ايمان هدايتي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
الياس موسائي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن انوشه پور
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 5 اساسنامه مبني بر تغيير سرمايه شرکت از مبلغ 350 ميليارد ريال به 500 ميليارد ريال.
|
|