موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت تأمين سرمايه کاردان - نماد: تکاردان(تامين سرمايه کاردان)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-140 مورخ 1402/08/23،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/09/15
درمحل
خيابان شريعتي،بالاتر از سيد خندان، جنب کوچه اتوبانک،برج سامان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران | 17922662 | 0.2 % |
|
| شرکت‌مديريت‌سرمايه‌بيمه‌سلامت‌ايرانيان | 31000000 | 0.34 % |
|
| شرکت پردازشگران سامان | 38182647 | 0.42 % |
|
| شرکت زير ساخت فناوري تجارت ايرانيان | 45000000 | 0.5 % |
|
| صندوق سرمايه‌گذاري با درآمدثابت کاردان | 85326952 | 0.95 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري و ساختماني تجارت | 135000000 | 1.5 % |
|
| صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند | 668226769 | 7.42 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري ايرانيان | 820456990 | 9.12 % |
|
| شرکت توسعه سرمايه گذاري سامان | 1218136309 | 13.53 % |
|
| بانک سامان | 2476789963 | 27.52 % |
|
| بانک تجارت | 2820298800 | 31.34 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| بانک سامان | 10101972093 | | اصلی | مهدي کرباسيان | 1286412447 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت | بله |
|
| بانک تجارت | 10100834460 | | اصلی | حميدرضا امين زارع | 0049923358 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | علوم بانکي | بله |
|
| توسعه سرمايه گذاري سامان | 10102703061 | | اصلی | بهزاد گلکار | 0055173421 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | بله |
|
| سرمايه گذاري و ساختماني تجارت | 10101016420 | | اصلی | عليرضا توکلي کاشي | 0059536993 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | DBA | بازار سرمايه | بله |
|
| سرمايه گذاري ايرانيان | 10102454621 | | اصلی | کيومرث شريفي | 2296950450 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت | بله |
|
| اعتبارسنجي حافظ سامان ايرانيان | 10103455797 | | اصلی | منصور سلطاني | 0035385121 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | اقتصاد | بله |
|
| پرداز شگران سامان | 10320444164 | | اصلی | احسان ترکمن | 0069429634 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مهدي کرباسيان
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
کوروش ناصري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا ملک محمدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سميرا خوشنود
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعیه ها به شکل الکترونیکی
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
1- استماع گزارش توجيهى افزايش سرمايه و اظهار نظر بازرس قانونى شرکت در خصوص افزايش سرمايه. 2- تطبيق، اصلاح و تصويب اساسنامه فعلى شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار .3-اصلاح اساسنامه از طريق اضافه نمودن عبارت فعاليت در زمينه تامين مالي جمعي با رعايت مقررات مربوطه و اخذ مجوزهاي لازم به موضوع فعاليت فرعي شرکت تامين سرمايه کاردان. 4- ساير مواردى که در صلاحيت مجمع عمومى فوق العاده باشد .
|
|