موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت ليزينگ رايان سايپا - نماد: ولساپا
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-173 مورخ 1402/09/22،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/10
درمحل
کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج - شرکت پارس خودرو -سالن سردار شهيد قاسم سليماني
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا | 1608 | 0 % |
|
| مرکز تحقيقات نوآوري صنايع خودرو سايپا | 24228 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري سايپا | 159663 | 0 % |
|
| ساير | 10558782 | 0.07 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان | 88836703 | 0.61 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار | 808512974 | 5.56 % |
|
| شرکت سايپا | 6892474327 | 47.4 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا | 10101443110 | | اصلی | سيدحسين تقوي | 4579270800 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | MBA | بله |
|
| ايراني توليد اتومبيل سايپا | 10100448712 | | اصلی | احسان مقدم | 0074362003 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | خیر |
|
| گروه سرمايه گذاري سايپا | 10100419821 | | اصلی | اميد سيم چي | 0073418870 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت بازرگاني | بله |
|
| سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا | 10100727160 | | اصلی | حميدرضا نعمتي | 0058245871 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | بله |
|
| سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار | 10101852098 | | اصلی | حميدرضا اسکندري | 0492578729 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | شيمي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد هاشمي خواه
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
داود عبداللهي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا بياتي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
قادر ابريشمي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
ماده 6 اساسنامه بابت ميزان سرمايه وتعداد سهام اصلاح گرديد.سرمايه شرکت مبلغ 19.629.000.000.000ريال است که به تعداد 19.629.000.000 سهم عادي هزار ريالي با نام تقسيم شده و تماماً پرداخت گرديد.
|
|