مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:بابت اصلاح صورتجلسه مجمع و ذکر عنوان اعضاي حقوقي طبق بند گزارش حسابرس و بازرس قانوني شرکت سامان گستر اصفهان (سهامي عام)
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سامان گستر اصفهان - نماد: ثامان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/25 درمحل  خيابان جي-نبش اتوبان شهيد آقابابايي-تالار شهروند اصفهان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان28141620.56 %
سازمان آمار و اطلاعات و خدمات کامپيوتري28637970.57 %
سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل120955932.42 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي275838435.52 %
سازمان نوسازي و بهسازي شهر اصفهان276671735.53 %
شهرداري اصفهان10729328321.46 %
جمع18031785136.06 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا قاري قرآن  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرتضي حسام نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد احمد مرتضوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبداله رحماني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شهرداري اصفهان14000277232اصلیعلي قاسم زاده1286645778رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراراهنمايي ومشاورهبله
سازمان ميادين ميوه و تره بار و مواد غذايي اصفهان10260084507اصلیمهدي شاکران1292356669عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله
سازمان فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان14000299803اصلیعليرضا قاري قرآن1283560224نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي عمرانبله
سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان14000299856اصلیامير مظاهري1288245238عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان14000299628اصلیعليرضا بوژمهراني2121360301عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۰۰,۰۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۸۱,۶۶۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۸۱,۶۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۳,۳۹۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۳۸,۰۵۹)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۰۰,۲۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۰۰,۲۲۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۹,۰۲۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۸۱,۲۰۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۸۱,۲۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، اصفهان زيبا


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 40,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,300 2,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 24,000,000
28,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 24,000,000
28,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 24,000,000
28,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق حضور در جلسات کميته هاي تخصصي و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد