موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت توسعه و عمران شهرستان نائين - نماد: خعمرا
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24
درمحل
نائين کيلومتر 2 جاده نائين به اصفهان شرکت توسعه و عمران شهرستان نائين
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| سايرين | 288320 | 0.02 % |
|
| شرکت نمايندگي بيمه ايران خودرو | 1328740 | 0.09 % |
|
| شرکت مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا | 55756264 | 3.98 % |
|
| صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز | 142204401 | 10.15 % |
|
| شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو | 228263978 | 16.3 % |
|
| شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | 446393316 | 31.87 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو | 10100820988 | | اصلی | امير بصيري پور | 2002140391 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مواد |
|
| گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | 10101800682 | | اصلی | محسن نظيري پور | 0064344541 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک |
|
| خدمات بيمه ايران خودرو | 10102584300 | | اصلی | ابوالحسن علي زاده گنجي | 2062170092 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري |
|
| حسن شفيعي نيستانک | 1249734215 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | ديپلم | ساير |
|
| صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز | 10100167010 | | اصلی | عادل سعادتي شرفه | 1467183652 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
رضا کمرئي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد رضا نداف
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد سحر خيز
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابوالحسن عليزاده گنجي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است.
|
|