مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اضافه شدن فرم قبولي سمت بازرس قانوني اصلي وعلي البدل و نيز اصلاح ساعت خاتمه جلسه در فرم صورت جلسه -----------------------------------------------------------------------------------------------------
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت پتروشيمي فسا - نماد: فسا(شفسا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/06/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:30 روز شنبه مورخ 1401/06/12 درمحل  ابتداي بلوار مطهري کوپه 6 ساختمان کيميا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پتروشيمي داراب10000 %
شرکت پتروشيمي جهرم613593581.76 %
شرکت پتروشيمي فيروزآباد2723717467.81 %
شرگت مهد اميد آرين264773775375.95 %
جمع298146985785.53 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن زندي طغان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  منوچهر زارعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي نثاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جليل ايواني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مهد اميد آرين10103924207اصلیحسن زندي طغان0420088040رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
پتروشيمي فيروز آباد10530430583اصلیروح اله جماليان زاده1860664784عضو هیئت مدیره موظف
پتروشيمي جهرم10530411376اصلیمنوچهر زارعي کنگرشاهي4969131406نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
پتروشيمي داراب10530411361اصلیسلمان اخلاقي6099870334عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مجيد سوري5989640031اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۵,۲۱۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۲۷,۰۵۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۲۷,۰۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۲۲,۵۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۱۷,۳۴۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۱۷,۳۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰,۴۵۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۰۶,۸۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳
سرمایه
۳,۴۸۶,۰۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خبر جنوب ، صمت


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 135 313 به صورت ناخالص
سایر موارد:
-