موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/12/30شرکت کشاورزي و دامپروري ملارد شير - نماد: زملارد(ملارد شير)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-332 مورخ 1402/12/28،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1403/01/28
درمحل
خيابان وليعصر پائيين تر از پارک وي مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| کشت دام گلدشت نمونه | 1000 | 0 % |
|
| کشت ودام فکا | 1000 | 0 % |
|
| سرمايه گذاري هامون شمال | 1000 | 0 % |
|
| بيمه تامين آينده | 1000 | 0 % |
|
| صندوق صبا گستر نفت و گاز تامين | 32441840 | 4.06 % |
|
| کشت و دام صنايع لبني تامين | 520558289 | 65.07 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين | 10102585130 | سهامی عام | اصلی | محمدجواد شکوري | 2691181898 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | ساير | بله |
|
| کشت و دامداري فکا | 10100648962 | سهامی عام | اصلی | هادي خان محمدي | 0492268861 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | مديريت دولتي | بله |
|
| سرمايه گذاري هامون شمال | 10102963232 | سهامی عام | اصلی | حنيف نعمتي | 2259436412 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | جغرافيا | بله |
|
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 10260371718 | سهامی عام | اصلی | ميثم اميرحسيني | 0067865909 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | مهندسي کشاورزي | بله |
|
| کارگزاري بيمه تامين آينده | 10103696503 | سهامی عام | اصلی | محسن طيبي | 2062861907 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | برنامه ريزي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
ميثم اميرحسيني
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حامد شاه پوري اراني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد محمد علي امام زاده
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حنيف نعمتي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
افزايش سرمايه شرکت از مبلغ 800.000 ميليون ريال به مبلغ 14.022.025 ميليون ريال افزايش و مورد تصويب مجمع قرار گرفت که پس از انجام تشريفات قانوني نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت خواهد رسيد و ماده ي مربوطه در اساسنامه اصلاح خواهد گرديد.
|
|