موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت صنايع چوب خزر کاسپين - نماد: چخزر
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 1402/02/24
درمحل
خيابان وليعصر- بالاتر از جام جم- نرسيده به چهار راه پارک وي - خيابان استقلال - مجتمع فرهنگي ورزشي تلاش
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| صنايع کاغذ بسته‌بندي بيستون تأمين (سهامي خاص) | 2950 | 0 % |
|
| شرکت صنايع کاغذ سازي کاوه (سهامي عام) | 2950 | 0 % |
|
| شرکت محصولات کاغذي لطيف (سهامي عام) | 2953 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (سهامي عام ) | 93489 | 0.05 % |
|
| ساير سهامداران | 2641794 | 1.32 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صبا گستر نفت و گاز تأمين | 12852071 | 6.43 % |
|
| گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين(سهامي خاص) | 135093222 | 67.55 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين | 10800021304 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
| صنايع کاغذ سازي کاوه | 10101142728 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
| محصولات کاغذي لطيف | 10101016677 | | اصلی | مجيد محمودي | 5010520001 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | 10420205695 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | بله |
|
| صنايع کاغذ بسته بندي بيستون تامين | 10320285462 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
قاسم عابدزاده شوکي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
قباد کوشکي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد رکيني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد محمودي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي‌باشد.
|
|