مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت پتروشيمي مارون - نماد: مارون

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/04/30 درمحل  مرکز همايش هاي بين المللي نيايش واقع در سعادت آباد، ميدان کاج، خيابان نهم، پلاک 12   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري اهداف40000 %
ساير سهامداران268041030.34 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح418329000.52 %
صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح6460566388.08 %
شرکت سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز85000220510.63 %
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح91891658811.49 %
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين133239404416.65 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا163930000020.49 %
شرکت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت238794787829.85 %
جمع784325835698.04 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي کريمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي راستي ثاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کمال زنگنه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي احمدزاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیمهران کرامتي1818436078عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري تجاري شستان10103653560اصلیعبدالمجيد محمدي1910321826عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه پتروشيمي تابان فردا10103804104اصلیمصطفي اميدقائمي1286914981رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان اصفهان10260490269اصلیخسرو عباس نژاد1698887116نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري اهداف10103808813اصلیرضا مهدوي پور0682461253عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۱,۱۸۶,۱۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۵,۰۹۵,۷۰۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۵,۰۹۵,۷۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۰۹۵,۷۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۴,۲۸۱,۸۴۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۴,۲۸۱,۸۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۱,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۲,۶۸۱,۸۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶,۳۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳,۹۵۰
سرمایه
۸,۰۰۰,۰۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 22,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 9,000 9,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: