مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سيمان اردستان - نماد: اردستان(سيمان اردستان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/05/23 درمحل  کيلومتر 65 جاده اصفهان اردستان کارخانه سيمان اردستان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سيدولي اله توکلي طباء560000.1 %
علي آقاشاهي اردستاني776760.14 %
عباسعلي ايرواني محمدآبادي15331632.7 %
مهدي زنديه 15891632.8 %
صندوق بازنشستگي کارکنان صنايع مس28429595.01 %
البرز سليماني دشتکي37417526.59 %
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري859295915.14 %
ساير3289060557.93 %
جمع5132427790.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيدولي اله توکلي طباء  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرتضي عباسي شاهمراد محله  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي آقاشاهي اردستاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پدرام دياني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۴۴,۱۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۹۷,۶۱۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۹۷,۶۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۴۳,۳۱۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۴,۳۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۹۸,۴۸۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۶,۲۲۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۸۲,۲۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۸۳,۸۶۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۹۸,۳۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹,۵۸۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵,۰۰۰
سرمایه
۵۶۷,۷۳۵
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 26,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,000 8,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
بر اساس تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه پرداخت مبلغ حق حضور اعضاي غير موظف هيأت مديره و همچنين پاداش بصورت مبلغ خالص تعيين گرديده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1399/05/23 همچون سنوات گذشته مبلغ پاداش پرداختني به هيات مديره و مبلغ حق حضور اعضاي غيرموظف هيأت مديره بر اساس مبالغ خالص پرداختني تصميم گيري شده است.