مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 754135 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح: در خصوص اصلاح خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1399/12/30 سود هر سهم 35 ريال اعلام ميگردد.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت صنايع کاغذ سازي کاوه - نماد: چکاوه
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/03/02
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ
1400/03/12
درمحل
خيابان وليعصر (عج) نرسيده به تقاطع چمران مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
چوب خزر
452
0 %
سرمايه گذاري صبا تامين
500
0 %
شرکت محصولات کاغذي لطيف(سهامي خاص)
1000
0 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيميايي وشيميايي تامين
70401
0.03 %
گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين
141427594
56.57 %
جمع
141499947
56.6 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
سيد محمدرضا سيد حسين علاقه بند
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
قباد کوشکي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد رکيني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امير سامان اسفندياري
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
حضور در جلسه
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين
10800021304
اصلی
رجبعلي احمدي دونچالي
5829233509
عضو هیئت مدیره
موظف
فوق ليسانس
خیر
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
10420205695
اصلی
محمد ابوالمعصوم
0071231900
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
دکتري
خیر
صنايع چوب خزر کاسپين
10101266176
اصلی
اميرسامان اسفندياري
0062687190
مدیر عامل
موظف
ليسانس
خیر
سرمايه گذاري صباتأمين
10101908370
اصلی
حميد حسن
0490403166
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس
خیر
محصولات کاغذي لطيف
10101016677
اصلی
منوچهر نارون
0046737146
عضو هیئت مدیره
موظف
فوق ليسانس
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۳۱۸,۴۴۴
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۰۹,۷۱۲)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۳۰۹,۷۱۲)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۰۹,۷۱۲)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۸,۷۳۲
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸,۷۳۲
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸,۷۳۲)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۰
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۷۴
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۵
ListedCapital
سرمایه
۲۵۰,۰۰۰
آرمان آروين پارس
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
حافظ گام
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
15,000,000
28,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
حق حضور ماهيانه اعضاء غير موظف هيات مديره به مبلغ 28،000،000 ريال ناخالص براي سال مالي منتهي به 29/12/1400 بشرط تشکيل حداقل يک جلسه در ماه و حق حضوراعضاي کميته حسابرسي مبلغ 22.000.000ريال ناخالص و کمک به مسوليت اجتماعي 750،000،000 تعيين گرديد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
فيبر بابلسر
حقوقی
260
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين
حقوقی
10800021304
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين
حقوقی
10420205695
صنايع چوب خزر کاسپين
حقوقی
10101266176
سرمايه گذاري صباتأمين
حقوقی
10101908370
احمد طاهريان
حقیقی
0045334730
تاتار مير جلالي
حقیقی
0040692205
عليرضا شهبازي
حقیقی
3961676836
بهرام مرندي
حقیقی
2754049304
عليرضا رضويان
حقیقی
0053642562
علي شريفي
حقیقی
0602828457
افشين پيرجاني
حقیقی
0051336928
محمد تقي حيدري
حقیقی
0589645056
محمد حسين محبي
حقیقی
3250360279
کوروش باقري
حقیقی
3250380288
جلال اماني
حقیقی
6309654101
فرهاد مويدي
حقیقی
3730170767
حميد علي اصغري
حقیقی
3781947289
اميرسامان اسفندياري
حقیقی
0062687190
محمد مجاور شيخان
حقیقی
5169368674
محمد علي دشتي رحمت آبادي
حقیقی
3620874492
حميد حسن
حقیقی
0490403166
علي تقي زاده
حقیقی
1756135061
محمد ابوالمعصوم
حقیقی
0071231900
محصولات کاغذي لطيف
حقوقی
10101016677
منوچهر نارون
حقیقی
0046737146
رجبعلي احمدي دونچالي
حقیقی
5829233509
*
حقیقی
حقوقی
*