مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت مهندسي و ساختمان صنايع نفت - نماد: شساخت(سنفت)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/04/28 درمحل  کامرانيه جنوبي ، نبش کوچه پيروز، شماره 2   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرين60000 %
گروه توسعه مالي مهر آيندگان1305071455.18 %
سرمايه گذاري هامون سپاهان43016358217.08 %
تلاش گستران آينده184332284973.18 %
جمع240399957695.43 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مصطفي اميدقائمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محسن علي حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدتقي شفيع زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد خوش نظر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري هامون سپاهان10102886958اصلیحميدرضا کاتوزيان0034534733عضو هیئت مدیرهغیر موظف
خدمات پشتيباني آتيه فرزانگان اهداف10101401260اصلیمحمدرضا ايماني0382047028عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان14004772590اصلیسيدابوالحسن سيدخاموشي0041574400رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه نفت و گاز صبا کارون14004678984اصلیغلامرضا منوچهري اردستاني1189296810نایب رئیس هیئت مدیره موظف
توسعه نفت و گاز شايستگان اهداف14006653660اصلیمحمدرضا عزيزي2432843959عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۸۶۲,۱۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۲۳,۳۰۹)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۷۲۳,۳۰۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷۲۳,۳۰۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۱۳۸,۸۴۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۱۳۸,۸۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۵۳۴,۲۷۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۶۰۴,۵۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۷۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۸۰۰
سرمایه
۲,۵۱۹,۰۴۲
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 5,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
از تمامي سهامداران محترم که به دليل شرايط فعلي با امکانات و ظرفيت‌هاي مجازي و از طريق کانال اينترنتي https://www.aparat.com/oiecgroup هيأت مديره را در برگزاري جلسه مجمع ياري مي‌کنند، کمال تشکر داريم.