مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت بانک گردشگري - نماد: وگردش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/06/31 درمحل  ميدان شيخ بهايي ابتداي خيابان سئول پلاک 45 -طبقه -1 ساختمان مرکزي بانک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مجتمع پتروصنعت گامرون275000000.46 %
محسن کمالي277000000.46 %
شرکت تجارت بين الملل ميلادپارس زيگوارت ( سهامي خاص)1198750002 %
شرکت توسعه اميد افق گردشگري1451000002.42 %
شرکت تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات1523900002.54 %
شرکت صبا سامان تجارت بامداد (سهامي خاص)1820886883.03 %
توسعه تجارت دل عالم پرشيا1946700003.24 %
شرکت تجارت بين المللي دل عالم ايرانيان2564000004.27 %
شرکت گردشگري سفر خوش کام2751592224.59 %
شرکت طلوع مرواريد کيش(سهامي خاص)2805093674.68 %
شرکت آذر تجارت صنعت آژند(سهامي خاص)2994867524.99 %
شرکت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران3788033626.31 %
ساير 154953158625.83 %
جمع388921397764.82 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين ثابتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم جهانگيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا فهمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين رحمتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
رضا کامران0827882416اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مرتضي خامي4130466240اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
حسين ثابتي1219833541اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سعيد جمشيدي0901033839اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۱۱,۹۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲,۹۵۳,۴۸۴)
تعدیلات سنواتی
(۱,۰۳۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲,۹۵۴,۵۲۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲,۹۵۴,۵۲۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲,۳۴۲,۵۵۹)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲,۳۴۲,۵۵۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲,۳۴۲,۵۵۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶,۰۰۰,۰۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,111,112 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تنفيذ معاملات مشمول ماده 129 لايحه ي اصلاحي قسمتي از قانون تجارت