مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان - نماد: غبهار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1400/03/30 درمحل  کيلومتر 16 جاده قوچان بعد از نيروگاه توس (شرکت صنايع مهتاب خراسان)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير30040000.77 %
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان31332263280.75 %
جمع31632663281.52 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد مجيد حسيني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا اسدي شکرانلو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي بوستاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد اکبرزاده سيرجاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مهدي بوستاني0940034001اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
فرشته نقاش طوس0931424801اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مسعود عزيزي نميني0046003185اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
سيدمجيد حسيني1063251486اصلیعضو هیئت مدیره موظف
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان10380222768اصلیعليرضا بوستاني0938575384عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۹۴,۰۸۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۴۹,۹۰۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۴۹,۹۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۹۴,۰۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۵,۸۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۴۹,۹۶۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹,۷۰۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۴۰,۲۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۸,۲۰۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۸۲,۰۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۳۸۸,۰۳۹
آگاه نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
رسالت ، خراسان


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مهدي بوستانيحقیقی0940034001اصلی
فرشته نقاش طوسحقیقی0931424801اصلی
مسعود عزيزي نمينيحقیقی0046003185اصلی
سيدمجيد حسينيحقیقی1063251486اصلی
کشت و صنعت شهداب ناب خراسانحقوقیسهامی عام10380222768اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 2,000,000 2,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 200 200 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تصويب معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت