مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح فايل ضميمه صورتجسله مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت گلتاش مورخ 8بهمن 1398 مربوط به عملکرد سال مالي منتهي به 30آذر1398
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/09/30 شرکت گلتاش - نماد: شگل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/11/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1398/11/08 درمحل  سالن آزادگان پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران -ظلع غربي مجموعه ورزشي آزادي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران 10000 %
شرکت خدمات بيمه پوشش توسعه بهشهر ( سهامي خاص ) 222200 %
شرکت مرواريد هامون ( سهامي خاص )444400 %
شرکت صنايع بهداشتي ساينا ( سهامي خاص )444400 %
شرکت مديريت ياران توسعه بهشهر ( سهامي خاص )444400 %
محمد رضا عظيمي راويز3410190.03 %
ساير سهامداران26368730.26 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس ( سهامي عام )35055110.35 %
مديريت صنعت شوينده صنايع بهشهر76467625076.47 %
جمع77131619377.13 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي ملکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  داراب وکيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  همايون باقري طادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  يزدان کرمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر10102757695اصلیسيدروح الله حسيني کيا0370302354عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنايع بهداشتي ساينا10102239945اصلیسروش نامدارپور4689746214عضو هیئت مدیره موظفخیر
مرواريد هامون10860239199اصلیآرش جابرانصاري0054635160رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مديريت ياران توسعه بهشهر10102781241اصلیيزدان کرمي 4230136021نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر10102040330اصلیمهدي رمضاني 0048708143عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۷۶۸,۰۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۰۶۸,۶۶۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۰۶۸,۶۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۵۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶۸,۶۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۹۳۶,۷۵۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۸۸۶,۷۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۸۶,۷۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۷۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۱۰۰
سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 13,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 4,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: