مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 778366 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت دارو سازي تهران دارو - نماد: دتهران
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/04/20
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ
1400/04/29
درمحل
کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج جنب بانک ملت شعبه پارس خودرو نبش کوچه پانزدهم پلاک 171 شرکت داروسازي تهران دارو
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
آقاي مسعود عبدالکريمي
996
0 %
آقاي احسان سيد رضي
1103880
1.84 %
آقاي عبدالحميد سعيدي نژاد
5999988
10 %
آقاي محسن پرنيان پور
10138164
16.9 %
شرکت تهران شيمي
17999988
30 %
آقاي سعيد سعيدي نژاد
24578508
40.96 %
جمع
59821524
99.7 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمد پرنيان پور
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سعيد سعيدي نژاد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احسان سيد رضي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مسعود عبدالکريمي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
عبدالمجيد سعيدي نژاد
0042539331
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
محمد پرنيان پور
0033341087
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
احسان سيدرضي
0452645182
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مسعود عبدالکريمي
0602240255
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
سعيد سعيدي نژاد
0042839122
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۲۳۷,۲۲۳
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۲۳۷,۲۲۳
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۳۷,۲۲۳
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۴,۰۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۱۳,۲۲۳
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۹۵۴
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
ListedCapital
سرمایه
۶۰,۰۰۰
شراکت
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آزموده کاران
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، اعتماد
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
عبدالمجيد سعيدي نژاد
حقیقی
0042539331
اصلی
محمد پرنيان پور
حقیقی
0033341087
اصلی
احسان سيدرضي
حقیقی
0452645182
اصلی
مسعود عبدالکريمي
حقیقی
0602240255
اصلی
سعيد سعيدي نژاد
حقیقی
0042839122
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
15,000,000
20,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
360
720
به صورت ناخالص
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه است.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
عبدالمجيد سعيدي نژاد
حقیقی
0042539331
محمد پرنيان پور
حقیقی
0033341087
احسان سيدرضي
حقیقی
0452645182
مسعود عبدالکريمي
حقیقی
0602240255
شرکت داروسازي تهران شيمي (سهامي عام )
حقوقی
7947
اقاي سعيد سعيدي نژاد
حقیقی
0452645183
آقاي محمد مسعود علي مراد
حقیقی
2851257943
سعيد سعيدي نژاد
حقیقی
0042839122
محسن پرنيان پور
حقیقی
0038181959
*
حقیقی
حقوقی
*