مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:پيوستن نامه قبولي سمت موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام بعنوان بازرس اصلي و نامه انصرف از پذيرش سمت حسابرس و بازرس قانوني سال منتهي به 1400/06/31 موسسه حسابرسي و خدمات مديريت اصول نگر آريا
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت کارخانه هاي صنعتي آزمايش - نماد: لازما

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1400/04/27 درمحل  مرکز ياس واقع در تهران - خيابان مطهري - خيابان قائم مقام فراهاني - خيابان خدري - پلاک 31   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پادذوب تهران (سهامي خاص)6380 %
شرکت بسته بندي فلزي پارس (سهامي عام)9970 %
شرکت توسعه و گسترش آزمايش 42400 %
شرکت هادکو (سهامي خاص)53530 %
شرکت توليدي و صنعتي کابل افشان ايران(سهامي خاص)2022070.09 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه و گسترش پارس(سهامي خاص)3526290.16 %
موسسه فرهنگي و هنري پيام فردا 5390000.25 %
شرکت صنايع نما الکترونيک پيام7514570.35 %
سايرسهامداران13507100.62 %
شرکت نورپلاست پيام21360000.98 %
شرکت صنايع جوشکاب يزد27117821.25 %
مهدي عابد کريمي37544391.73 %
شرکت مهندسي بازرگاني پيام قشم(سهامي خاص)41228141.9 %
شرکت گسترش صنايع پيام 9307824642.79 %
جمع10901051250.12 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالفاضل سالمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احمد شمشکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي شريفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد بلالي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
صنايع نما الکترونيک پيام (در حال تصفيه) 10101530425اصلیمجيد رضائي4322633714رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
نور پلاست پيام (در حال تصفيه) 10100721564اصلیسعيد بلالي0051974381عضو هیئت مدیره موظف
مهندسي بازرگاني پيام قشم10860411138اصلیمنوچهر کريمي3257346840عضو هیئت مدیرهغیر موظف
فرهنگي هنري پيام فردا10100461544اصلیاحمد شمشکي0453229956نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مهدي عابدکريمي1286879884اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۳,۶۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۲۰۴,۹۱۱)
تعدیلات سنواتی
(۲۷,۹۴۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۲۳۲,۸۵۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۲۳۲,۸۵۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱,۲۱۹,۱۹۱)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱,۲۱۹,۱۹۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱,۲۱۹,۱۹۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۱۷,۵۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاه نگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 5,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تصويب معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت.