مشخصات
امضا کنندگان:
[ Peyman Shah Ali [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 363734 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت نفت سپاهان - نماد: شسپا(نفت سپاهان)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/04/10
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:30 روز سه شنبه مورخ
1396/04/20
درمحل
سالن همايش بين المللي هتل المپيک به آدرس بزرگراه تهران – کرج ، ورودي اصلي ورزشگاه آزادي، جنب درب غربي ورزشگاه آزادي، هتل المپيک
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
24645207
2.35 %
گروه توسعه مالي مهر آيندگان
25282632
2.41 %
ساير
25980818
2.47 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا
911312578
86.79 %
جمع
987221235
94.02 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
عباس بني شريف
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي کريمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد محسن موسوي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهران خسروي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
گروه پتروشيمي تابان فردا
2307
سهامی عام
اصلی
پيمان شاه علي
0058797051
عضو هیئت مدیره
موظف
دکتري
توسعه نفت و گاز نويد صباي جم
1987
سهامی خاص
اصلی
سيد جلال الدين سيدي کنجاني
0045497141
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي
توسعه نفت و گاز نويد صبا کارون
1174
سهامی خاص
اصلی
محمد زالي
0439654815
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
کارشناسي
توسعه خدمات مديريت اهداف
263475
سهامی عام
اصلی
محمد ابراهيمي
0420167439
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
کارشناسي ارشد
مجتمع نفت و گاز صبا جم کنگان
469156
سهامی خاص
اصلی
عباس بني شريف
4620144797
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
دکتري
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱,۱۲۹,۷۶۲
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۶۱۵,۴۲۵
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۶۷۲,۶۲۵)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۹۴۲,۸۰۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷۸۷,۵۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۵۵,۳۰۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱,۲۸۵,۰۶۲
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۲۸۵,۰۶۲
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۲۰,۰۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۶۵,۰۶۲
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۷۶
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
ListedCapital
سرمایه
۱,۰۵۰,۰۰۰
داريا روش
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
راده
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
14,000,000
16,000,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
4,000
3,000
به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه باشد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت
حقوقی
171336
شرکت خدمات بازرگاني سهند نفتيران
حقوقی
161693
شرکت هواپيمايي نفت ايران
حقوقی
96157
شرکت پالايش نفت جي
حقوقی
217997
شرکت عمليات اکتشاف نفت
حقوقی
143260
غلامرضا مؤذني
حقیقی
2295943280
محمدرضا موثقي نيا
حقیقی
0034546901
ناصر خالقي
حقیقی
1199486876
امير حسين بحريني
حقیقی
0068653263
مهدي رياحي پور
حقیقی
0047336501
محمد کاظم حسين خاني
حقیقی
0047047704
محمد زالي
حقیقی
0439654815
گروه پتروشيمي تابان فردا
حقوقی
2307
راهبران جوان آرمان
حقوقی
2405
خدمات پشتيباني صبا نفت
حقوقی
4205
فاوا نفت صبا کيش
حقوقی
544562
فريدون فدايي دولت
حقیقی
6579902701
عباس بني شريف
حقیقی
4620144797
رحيم اسلامي
حقیقی
1818760411
توسعه نفت و گاز نويد صباي جم
حقوقی
1987
توسعه نفت و گاز نويد صبا کارون
حقوقی
1174
توسعه خدمات مديريت اهداف
حقوقی
263475
مجتمع نفت و گاز صبا جم کنگان
حقوقی
469156
پيمان شاه علي
حقیقی
0058797051
احمد بارول
حقیقی
1970210087
محمد ابراهيمي
حقیقی
0420167439
سيد جلال الدين سيدي کنجاني
حقیقی
0045497141
*
حقیقی
حقوقی
*