مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/09/30 شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران - نماد: سمگا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/01/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1391/01/31 درمحل  تهران ميدان وليعصر بلوار کشاورز بين فلسطين و نادري هتل اسپيناس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت اورانوس صيد20000000.5 %
شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون20000000.5 %
شرکت تدبيران تجارت راه نور40000001 %
شرکت سرمايه گذاري دليران پارس41500001.04 %
شرکت بين المللي تجارت الوند55010001.38 %
شرکت توسعه تجارت انديشه نگر پاسارگاد58178131.45 %
شرکت ليزينگ ماشين آلات و تجهيزات پاسارگاد80000002 %
شرکت سرمايه گذاري الوند خاورميانه100000002.5 %
شرکت سکانداران تجارت پرشيا100000002.5 %
شرکت ليزينگ پاسارگاد109986752.75 %
شرکت صبا سامان تجارت بامداد119018402.98 %
شرکت ارزش آفرينان پاسارگاد120000003 %
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان130000003.25 %
شرکت سرمايه گذاري حامي گستره شرق172000004.3 %
شرکت فراز عمران آريانا184000004.6 %
شرکت گروه خدمات گردشگري نارپ ايرانيان186000004.65 %
شرکت طلايه داران تجارت کاسپين199400004.99 %
موسسه مالي و اعتباري عسکريه200000005 %
شرکت طرح سازه تنيان324000008.1 %
شرکت بين المللي هتل لاله عسلويه345033208.63 %
ساير سهامداران6882735217.21 %
جمع32924000082.31 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي جهانگيري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر امين تفرشي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد واحدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا خدابخش  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان192796سهامی عاماصلیعلي اکبر امين تفرشي2295883873نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت بين المللي تجارت الوند 196476سهامی خاصاصلیحامد واحدي0055149596عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت طلايه داران تجارت کاسپين389630سهامی خاصاصلیغلامرضا حاجي زاده1950365972عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت گروه خدمات گردشگري نارپ ايرانيان281345سهامی خاصاصلیمهدي جهانگيري3071037058رئیس هیئت مدیره موظفخیر
فراز عمران آريانا10103931095سهامی خاصاصلیسيدبهاءالدين حسيني هاشمي6279577937عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
طرح سازه تنيان10103479975سهامی خاصاصلیاحسان تابش0060403284عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري هزاره سوم254900سهامی عاماصلیعباس صميمي5729149425عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت پيمان قصر سفيد گلستان3657سهامی خاصعلی البدلرضا حمزه لو0048683124عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت اورانوس صيد417سهامی خاصعلی البدلمحمد اسمعيل مطلق0452657407عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۰۹/۳۰
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
سود حاصل از سرمایه گذاری
۳,۹۵۴ 		۱۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
۱۷۶,۵۹۵ 		۴,۴۶۶
سود حاصل از سایر فعالیتها
۰ 		۰
جمع درآمدها
۱۸۰,۵۴۹ 		۴,۵۶۶
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۸,۴۹۰) 		(۴۶۸)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۷۷۹) 		(۲۰)
سود (زیان) عملیاتی
۱۶۱,۲۸۰ 		۴,۰۷۹
هزینه های مالی
(۶۴,۶۲۳) 		(۱,۶۳۴)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
(۲۵۳) 		(۶)
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۹۶,۴۰۴ 		۲,۴۳۸
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۹۶,۴۰۴ 		۲,۴۳۸
مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۹۶,۴۰۴ 		۲,۴۳۸
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۴۰۳ 		۱۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۲۴۱ 		۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۲۴۱ 		۶
سرمایه
۴۰۰,۰۰۰ 		۱۰,۱۱۶
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/09/30
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۹۶,۴۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۹,۷۳۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۶۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۲,۵۰۷)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۱۰۳,۶۳۴
اندوخته قانونی
(۶,۰۴۷)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۲,۷۶۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۹۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۲,۸۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۳۰
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  8,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  2,760  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه شرکت مي باشد