مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت صنايع جوشکاب يزد - نماد: بکاب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 درمحل  خيابان شريعتي ،نرسيده به پل سيدخندان بوستان منفرد نيارکي ، سالن فرهنگسراي انديشه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران39854240.81 %
توسعه و گسترش صنايع بسته بندي فلزي پارس223275294.55 %
شرکت گسترش صنايع پيام 276664645.64 %
توسعه گسترش آزمايش339524686.92 %
سيوان گستر مهر کيش390308737.95 %
شرکت مديريت تالار ايرانيان9603407219.57 %
جمع22299683045.44 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نصرالله پارسا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آستياژ بهتاش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد دولتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عاتکه وادي خيل  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه و گسترش انديشه پارس10102613264اصلینصرالله پارسا3932509706عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداريخیر
مديريت تالار ايرانيان10103353157اصلیسيدرحيم اله قادري آلهاشم1638018413نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريخیر
توسعه گسترش آزمايش10102825789اصلیعاتکه وادي خيل0073022217عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي کامپيوتربله
هادکو10100553037اصلیمجيد رضائي4322633714رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيک و سيالاتخیر
نور پلاست پيام10100721564اصلیشيوا شيرين آبادي3920217950عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي معماريخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۳۵,۱۳۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۶۴,۶۱۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۶۴,۶۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰,۵۱۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۵۴,۰۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۸۹,۲۳۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶,۷۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۸۲,۴۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۳,۷۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۶۸,۷۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۷۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۸
سرمایه
۴۹۰,۷۰۰
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,800,000 20,700,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 315 412 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 4,800,000
6,820,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 4,800,000
6,820,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 4,800,000
6,820,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
500,000,000
سایر موارد:
تنفيذ و تصويب معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت ، اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود ،تعيين حق حضور اعضاي کميته هاي تخصصي و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.