مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سامان گستر اصفهان - نماد: ثامان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/11/25 درمحل  خيابان جي-نبش اتوبان شهيد آقابابايي-تالار شهروند اصفهان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان28141620.56 %
سازمان آمار و اطلاعات و خدمات کامپيوتري28637970.57 %
سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل120955932.42 %
سازمان همياري شهرداريهاي استان اصفهان132269562.65 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي143568872.87 %
سازمان نوسازي و بهسازي شهر اصفهان276671735.53 %
شهرداري اصفهان10729328321.46 %
جمع18031785136.06 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا قاري قرآن  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرتضي حسام نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد مرتضوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبداله رحماني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شهرداري اصفهان14000277232اصلیعلي قاسم زاده1286645778رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراراهنمايي ومشاورهبله
سازمان ميادين ميوه و تره بار و مواد غذايي اصفهان10260084507اصلیمهدي شاکران1292356669عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله
سازمان فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان14000299803اصلیعليرضا قاري قرآن1283560224نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي عمرانبله
سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان14000299856اصلیامير مظاهري1288245238عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان14000299628اصلیعليرضا بوژمهراني2121360301عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۰۰,۰۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۰۰,۰۱۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۰۰,۰۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۰۰,۰۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۰۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، اصفهان زيبا


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 40,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,300 2,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 24,000,000
28,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 24,000,000
28,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 24,000,000
28,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق حضور در جلسات کميته هاي تخصصي و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.