د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
دکتر فرهاد زرگري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
دکتر غلامحسين فرزندي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محرم رزمجوئي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمد کرباسي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1390/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
فروش
|
۷۴۴,۳۹۰
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
(۴۲۶,۴۵۹)
|
(۵۷)
|
|
| GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۳۱۷,۹۳۱
|
۴۳
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
(۹۳,۱۲۹)
|
(۱۳)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
(۲,۵۱۷)
|
۰
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۲۲۲,۲۸۵
|
۳۰
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
(۵۱,۱۸۲)
|
(۷)
|
|
| IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
۷۶,۷۰۴
|
۱۰
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۹۵
|
۰
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۲۴۷,۹۰۲
|
۳۳
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۲۴۷,۹۰۲
|
۳۳
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
(۳۲,۸۰۲)
|
(۴)
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۲۱۵,۱۰۰
|
۲۹
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۲,۱۶۹
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۲,۴۱۹
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۲,۰۹۹
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۱۰۲,۵۰۰
|
۱۴
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود یا زیان پس از کسر مالیات
|
۲۱۵,۱۰۰
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲۵۲,۷۰۶
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۲,۶۹۹
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
|
(۱۶۴,۰۰۰)
|
| PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning |
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
|
(۶,۱۵۰)
|
| PreYearBoardMemberGift |
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
|
(۸۵۰)
|
| PreYearOtherReserves |
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
|
۰
|
| TransferToCapital |
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲۹۹,۵۰۵
|
| LegalReserve |
اندوخته قانونی
|
۰
|
| ExtenseReserve |
اندوخته طرح و توسعه
|
۰
|
| Other |
پاداش هیئت مدیره
|
(۱,۲۰۰)
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب سال جاری
|
(۱۷۴,۲۵۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
|
۱۲۴,۰۵۵
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱,۷۰۰
|
دش و همکاران
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
کوشا منش
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| سرمايه گذاري داروئي تامين | حقوقی | سهامی خاص | 10102543204 | اصلی |
| دارو پخش | حقوقی | سهامی عام | 10100835286 | اصلی |
| شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي | حقوقی | سهامی عام | 208669 | اصلی |
| شرکت داروسازي داملران رازک (سهامي عام) | حقوقی | سهامی عام | 733 | اصلی |
| توزيع داروهاي دامي دارو پخش | حقوقی | سهامی خاص | 10200110859 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 5,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 1,200
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
|