د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدعلي احمدزاده اصل
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
قاسم فدايي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رضا جعفري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابوالفضل روغني گلپايگاني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1401/08/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲,۷۸۱,۴۴۳
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۳,۳۴۱,۴۸۰
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۳,۳۴۱,۴۸۰
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۱۳۸,۴۷۸)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۲,۲۰۳,۰۰۲
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
(۳۷,۴۳۷)
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۴,۹۴۷,۰۰۸
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۳۹,۰۷۲)
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۴,۸۰۷,۹۳۶
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۳۱۰,۱۲۹)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۳,۴۹۷,۸۰۷
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲۹۷
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۴۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۹,۳۵۸,۰۶۵
|
حافظ گام
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هدف نوين نگر
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| سرمايه گذاري اهتمام ايرانيان | حقوقی | سهامی خاص | 10320498462 | اصلی |
| ارزش آفرين اميد ايرانيان | حقوقی | سهامی خاص | 14009242010 | اصلی |
| ارزش آفرين اهتمام پارس | حقوقی | سهامی خاص | 14009203314 | اصلی |
| سرمايه گذاري صنعتي اهتمام ايرانيان | حقوقی | سهامی خاص | 14009475061 | اصلی |
| ارزش آفرينان اهتمام اميد | حقوقی | سهامی خاص | 14009269262 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
35,000,000
|
50,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
3
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
8,000
|
8,000
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
25,000,000
|
30,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
25,000,000
|
30,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
25,000,000
|
30,000,000
|
بابت برگزاری حداقل
1
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
دستور جلسه:
1. استماع گزارش هيات مديره در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 30/8/1401
2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 30/8/1401
3. بررسي و اخذ تصميم و تصويب صورتهاي مالي (ترازنامه ، سود و زيان و ...) سال مالي منتهي به 30/8/1401
4. انتخاب اعضاي هيات مديره
5. انتخاب حسابرس و بازرس قانوني
6. انتخاب روزنامه کثيرالانتشار شرکت
7. تعيين پاداش هيات مديره و حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره
8. اتخاذ تصميم در خصوص سود
9. تعيين حق الزحمه کميته ها
10. ساير موارديکه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد
|