تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت بانک انصار (انصار )

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29شرکت بانک انصار - نماد: وانصار(انصار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1393/04/31 درمحل تهران - نياوران - کاشانک - نرسيده به سه راه آجودانيه - شماره 210 مرکز همايش هاي بين المللي رايزن برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


ساير اشخاص حقيقي و حقوقي	91957067	2.3 %
شرکت سرمايه گذاري سيماي توسعه کار	199990000	5 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير	246595609	6.16 %
شرکت شهريار مهستان	279196689	6.98 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه اعتماد	352727618	8.82 %
شرکت سرمايه گذاري گنجينه شايستگان	399074798	9.98 %
شرکت سرمايه گذاري نگين خاتم ايرانيان	400000000	10 %
شرکت ارتباطات سيار ايران(سهامي عام	400000000	10 %
شرکت سرمايه گذاري يمين	400000000	10 %
جمع	2769541781	46.16 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره

شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی

نوع شرکت

نوع عضویت

نام نماینده عضو حقوقی

کد ملی نماینده عضو حقوقی

سمت

موظف/غیر موظف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح

نام

کد ملی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمدرضا مدرس خياباني به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سعيد خرقاني به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سيد عباس نوربخش به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم اردشير مردان پور به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات: