مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت فولاد آلياژي ايران - نماد: فولاژ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/04/27 درمحل  يزد بلوار آزادگان -بلوار شهيد دهقان منشادي -کيلومتر 24 جاده فولاد آلياژي -شرکت فولاد آلياژي ايران -سالن آمفي تاتر روابط عمومي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران 44910000.09 %
موسسه صندوق حمايت وبازنشستگي کارکنان فولاد100249100020.09 %
شرکت بين المللي توسعه صنايع ومعادن غدير171157000034.3 %
سهامي عدالت 196905400039.46 %
جمع468760600093.94 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  يداله طاهر نژاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ناصر سبحاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رسول رييس جعفري مطلق  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي محمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت صنعتي وبازرگاني غدير92104اصلیمحمد ابراهيم قديريان0032855125عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق حمايت وبازنشستگي کارکنان فولاد10100395131اصلیمرتضي محمدي0055771203عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري استان يزد10860176791اصلیيد اله طاهر نژاد6279565904رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري استان هرمزگان10800109269اصلیاسداله عابدي6559712206عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير10320585987اصلیمنوچهر غروي0044414803نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۱۳۴,۷۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۰۳,۳۸۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۰۳,۳۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۵۷,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۴۵,۷۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۲۸۰,۴۹۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۶,۷۳۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۲۲۳,۷۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۷۸,۶۴۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۴۵,۱۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۳۶
سرمایه
۴,۹۹۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 3,850 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد