مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت کشاورزي ودامپروري بينالود نيشابور - نماد: زبينا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/04/28 درمحل  شرکت کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور به آدرس خراسان رضوي، شهرستان نيشابور، شهرک فرهنگيان، خيابان خيام، خيام 18 پلاک 3   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10000 %
شرکت ره نگار خاور ميانه پارس10000 %
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان10000 %
سايرين4800000012 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي16799700042 %
شرکت گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس18400000046 %
جمع400000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمدرضا خوشبين ملايري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  داريوش صفوي سهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد ترابي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بيگي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیمحمد مهدي مقيمي قاديکلائي2161393820عضو هیئت مدیره موظفخیر
گسترش کشاورزي و دامپروري فردوس پارس10760094603اصلیعليرضا بيگي4323374577نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلیمحمد تقي گرمابي0791185648رئیس هیئت مدیره موظفخیر
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیجليل کاظمي خيبري0919335561عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ره نگار خاورميانه پارس10320823609اصلیجواد ترابي0703589873عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۶,۲۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۲,۷۶۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۲,۷۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۱,۷۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۰۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۷۰۰)
سود قابل تخصیص
۵۶,۶۰۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۸۱۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۳,۷۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۷۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۴۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۳۰
سرمایه
۴۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 700 700 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بوده و در جلسه مطرح مي گردد.