مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت توليد مواد اوليه داروپخش - نماد: دتماد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/02/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/03/06 درمحل  شرکت واقع در کيلومتر 28جاده مخصوص کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 2220070.06 %
شرکت داروپخش (سهامي عام )8585000.24 %
شرکت تدبيرگران فرداي اميد(سهامي خاص )36436631.01 %
شرکت سرمايه گذاري اعتضادغدير(سهامي خاص )220549946.13 %
شرکت سرمايه گذاري داروئي تامين29711630782.53 %
جمع32389547189.97 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي اصغري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدحسين ملک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا معتمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا زهرايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کارخانجات دارو پخش10101823437سهامی عاماصلیعلي باغبانيان 1239798709رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
دارو پخش10100835286سهامی عاماصلیمحمد امين عادل 3110164436عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204سهامی عاماصلیعليرضا زهرايي2297667922نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شيمي دارويي دارو پخش10101725563سهامی عاماصلیجواد وردي 1261776879عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توزيع دارو پخش10101725582سهامی عاماصلیغلام رضا پروين 0653008686عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۰۴,۲۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۱۵,۹۵۸
تعدیلات سنواتی
(۳,۳۶۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۱۲,۵۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۵۲,۵۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۵۶,۸۴۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۵۶,۸۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۹۶,۸۴۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۰۰۰
سرمایه
۳۶۰,۰۰۰
داريا روش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مشاور فني سازنگ شيمي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 15,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,800 1,800 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد که در اختيار مجمع مي باشد.