مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت صنايع لاستيکي سهند - نماد: پسهند

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/02/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/03/03 درمحل  سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران واقع در بزرگراه شهيد حقاني(غرب به شرق) ، بعد از ايستگاه مترو حقاني، بلوار کتابخانه ملي ايران، سالن همايش حکمت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
هامون کيش5604700.16 %
ساير سهامداران7403620.21 %
سرمايه گذاري پتروشيمي 263842507.54 %
سرمايه گذاري توسعه صنعت شيميايي 4436625012.68 %
گسترش تجارت هامون 6064465017.33 %
کربن ايران14180631040.52 %
جمع27450229278.43 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  شکور شمس  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا توکلي بنيزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن عدلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسام معتضديان قمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي89245سهامی عاماصلیمحمد نيکو بخت0063860473عضو هیئت مدیره موظفخیر
کربن ايران10840118827سهامی عاماصلیمحمد رضا تابش اکبري0042594731رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري هامون کيش10861532539سهامی خاصاصلینيما مومني زاده0062904817عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گسترش تجارت هامون217879سهامی خاصاصلیعباس قنبري0076467546عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه صنعت شيميايي219357سهامی خاصاصلیحسام معتضديان قمي0063525968نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۲,۵۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۹۸,۴۵۳
تعدیلات سنواتی
(۶۴,۶۳۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۳۳,۸۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶۳,۸۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۹۶,۳۵۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۶۲۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۹۴,۷۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۵۲,۷۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۲۰
سرمایه
۳۵۰,۰۰۰
داريا روش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 9,200,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 1,260 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد