مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1389/12/29 شرکت عمران و توسعه شاهد - نماد: ثعمرا(ذثعمرا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1390/04/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1390/04/14 درمحل  تهران،ميدان تجريش،خيابان برادران فناخسرو(ثبت سابق)،پلاک 52 (باغ دربند)،ساختمان شماره 15   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1389/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران150037772.5 %
شرکت سرمايه گذاري سعدي(سهامي عام)249189064.15 %
شرکت شاهد54062470090.1 %
جمع58054738396.76 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  کاظم اکبري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهروز بلوريان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احد ايرواني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر صالحي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شاهد10100986880سهامی عاماصلیاحمد نظري مراشي4281599657عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سعدي10780056070سهامی عاماصلیمحمد بهرامي جوبه0052652297عضو هیئت مدیره موظفخیر
فرآوري و توسعه ابنيه شاهد10101602487سهامی خاصاصلیرسول جباري فر5678821377عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت ذخيره شاهد118910سهامی خاصاصلیسيد حسن موسوي2259668798عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت هرمز انرژي163906سهامی خاصاصلیسيد نصرت اله طاهري تخته چوبي4689429928عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کشت و صنعت شاهدان سبز10102926182سهامی خاصاصلیعباس ميرزا ابوطالبي0321237544عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني شاهد10101597550سهامی عاماصلیعيسي اسحاقي4898381995عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1389/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۸۹/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۵۴۱,۷۶۶
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۱۹۰,۵۵۵)
(۳۵)
درآمد حاصل از سایر فعالیتها
۰
۰
سود (زيان) ناخالص
۳۵۱,۲۱۱
۶۵
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۶,۳۰۴)
(۱)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۵,۲۲۳
۱
سود (زیان) عملیاتی
۳۵۰,۱۳۰
۶۵
هزینه های مالی
(۲۳,۶۶۱)
(۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰
۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱,۴۸۴
۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۳۲۷,۹۵۳
۶۱
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۳۲۷,۹۵۳
۶۱
مالیات
(۵۷۸)
۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۳۲۷,۳۷۵
۶۰
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۵۸۴
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۵۴۷
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵۴۶
۰
سرمایه
۶۰۰,۰۰۰
۱۱۱
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1389/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۳۲۷,۳۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۹,۴۱۹
تعدیلات سنواتی
(۲,۶۳۲)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۸۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
(۱,۵۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
(۱۶,۳۶۹)
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۳۲۶,۲۹۳
اندوخته قانونی
(۱۶,۳۶۹)
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۲,۰۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۱۰۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۲۰۵,۹۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۷۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  4,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  2,000  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
تقسيم سود: مقرر گرديد به ازاي هرسهم مبلغ 170 ريال سود بين سهامداران تقسيم گردد.