مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت داده گستر عصر نوين - نماد: هاي وب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/06/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/02/20 درمحل  دفتر تهران شرکت داده گستر عصر نوين به نشاني: پاسداران- خيابان گل نبي- خيابان ناطق نوري- نبش کوچه رفيق دوست- پلاک 39- طبقه 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مهدي جامي10010 %
سيدنويد ميرمطهري10010 %
داود هادي فر10010 %
سميرا آشوري10010 %
سيدعليرضا ميري124960000.62 %
شادي ميري124999960.62 %
سيدايمان ميري197500000098.75 %
جمع2000000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد ايمان ميري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد عليرضا ميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شادي ميري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي جامي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيدايمان ميري4591307263اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
سيدعليرضا ميري4590957711اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
داود هادي فر1818548119اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
سيدنويد ميرمطهري0939816997اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
مهدي جامي2121588418اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۵۴,۰۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۴۹,۲۵۹
تعدیلات سنواتی
(۸,۱۸۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۴۱,۰۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۰,۷۲۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۱۰,۳۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۶۴,۴۴۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۲,۷۶۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۳۱,۶۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۱,۶۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۵۵
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
انديشمند تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حسابرسين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مجمع با تقسيم مبلغ 910 ميليارد ريال از سود انباشته شرکت، موافقت نمود. کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مربوط به سال مالي منتهي به اسفند 1395 به تصويب رسيد.