مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/06/31
شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران - نماد: ثتران
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1395/10/19
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ
1395/10/29
درمحل
مرکز همايش هاي مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب واقع در تقاطع بزرگراه کردستان و نيايش
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
پويا نوين پارس (سهامي خاص)
12636605
1.05 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه نور دنا(سهامي خاص)
12764547
1.06 %
شرکت گروه مالي سپهر صادرات ( سهامي خاص)
13111474
1.09 %
شرکت بانک اقتصاد نوين غير دولتي
14507113
1.21 %
ساير سهامداران
18738214
1.56 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير
99497238
8.29 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن (سهامي عام)
762548552
63.55 %
جمع
933803743
77.82 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمد مهدي نادري نورعيني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مسلم صالحي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ياور مير عباسي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن عابدي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن
10103071763
اصلی
اميد عليجاني
2217934661
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
بازرگاني سرمايه گذاري مسکن
10103043208
اصلی
محمد قضاوي خوراسگاني
1291287248
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
گروه سرمايه گذاري مسکن
10101236571
اصلی
محمدرضا اميني
5499372683
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
پارس مسکن سامان
10103683451
اصلی
حسن عابدي
0532886641
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
سرمايه گذاري مسکن البرز
10103515704
اصلی
حسين حيدري
0421317930
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۲۴۹,۲۴۵)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲۶,۹۵۷
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۱۲۶,۹۵۷
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۲۶,۰۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۵۷
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۲۴۸,۲۸۸)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۴۸,۲۸۸)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۴۸,۲۸۸)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۰۸)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱,۲۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن
حقوقی
10103071763
اصلی
بازرگاني سرمايه گذاري مسکن
حقوقی
10103043208
اصلی
گروه سرمايه گذاري مسکن
حقوقی
10101236571
اصلی
پارس مسکن سامان
حقوقی
10103683451
اصلی
سرمايه گذاري مسکن البرز
حقوقی
10103515704
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
8,000,000
9,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
300
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
اميرحسين رضوي
حقیقی
0047491280
شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس(سهامي خاص)
حقوقی
268933
شرکت سرمايه گذاري مسکن شمال شرق(سهامي عام)
حقوقی
26715
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن
حقوقی
10103071763
بازرگاني سرمايه گذاري مسکن
حقوقی
10103043208
آقا حسين نعيمي ابيانه
حقیقی
1239756038
گروه سرمايه گذاري مسکن
حقوقی
10101236571
علي اصغر يميني فر
حقیقی
0033967644
علي اصغر تهراني
حقیقی
0040984710
مجتبي کباري
حقیقی
3932219988
سيد احمد مقيمي
حقیقی
0385827008
عبدالرضا ترابي
حقیقی
4608998161
مجيد پاک ساز
حقیقی
1754221955
ذبيح الله نعمتي
حقیقی
4849314562
پارس مسکن سامان
حقوقی
10103683451
سرمايه گذاري مسکن البرز
حقوقی
10103515704
محمدرضا سيفي
حقیقی
1063345677
نادر قاسمي ايمني
حقیقی
2060284147
عليرضا محمدي
حقیقی
0558950515
محمدرضا اميني
حقیقی
5499372683
حسين حيدري
حقیقی
0421317930
حسن عابدي
حقیقی
0532886641
محمد قضاوي خوراسگاني
حقیقی
1291287248
اميد عليجاني
حقیقی
2217934661
حسين شفقي
حقیقی
1262282691
شهرام شهرياري
حقیقی
1219395773
مصطفي فلاحي
حقیقی
4172030203
بهروز رضائي
حقیقی
4623014071
مهدي روانشاد نيا
حقیقی
2291902385
عباس قديري
حقیقی
5429860761
علي شاه حيدري
حقیقی
1289735451
مجيد غفوري روزبهاني
حقیقی
3256543286
علي نبي زاده
حقیقی
2161742681
محمد جمالي حسن جاني
حقیقی
0071861181
پويا نوين پارس
حقوقی
10103514950
رامين کرمي
حقیقی
0069233373
فرزاد حاتمي برق
حقیقی
1376575604
علي قرباني
حقیقی
1670661970
ناصر شفيع نادري
حقیقی
4430546126
داريوش دلفاني
حقیقی
1930701179
*
حقیقی
حقوقی
*