مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت افرانت - نماد: افرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/28 درمحل  هتل پارسيان آزادي به نشاني تهران، بزرگراه چمران،تقاطع بزرگراه يادگار امام ، سالن نگين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران101220972.02 %
ساير سهامداران316096476.32 %
شرکت پيشتازان تجارت ويستا10000000020 %
شرکت تجارت مجازي سارينا10000000020 %
شرکت توسعه سرمايه گذاري درياساحل ايرانيان10000000020 %
فريدون قاسم زاده13154928226.31 %
جمع47328102694.66 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا عسکري ماراني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد باقر محمدزاده مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کمال بيگدلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير اوحديان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
فريدون قاسم زاده4322662684اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه تجارت مجازي سارينا10103891690اصلیسيدعباس نوربخش1750520311عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پيشتازان تجارت ويستا10102987556اصلیسيد علي فيروزآبادي4723662375عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه سرمايه گذاري دريا ساحل ايرانيان10103891706اصلیمظفر پوررنجبر4899347650رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
نو آوري ستاره پارسيان10102911447اصلیاحمد فياض بخش0032943131نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۷,۳۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۸,۳۷۲
تعدیلات سنواتی
(۵,۷۰۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۲,۶۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۸,۶۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۱۵,۹۶۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴,۲۹۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۱۱,۶۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۱,۶۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۵۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فاطر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 6,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,600 275 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه مي باشد. طبق صورت جلسه : مجمع با پرداخت مبلغ 6،500،000 ريال ناخالص تا سقف 2 جلسه حضور در ماه به عنوان حق حضور اعضاي غير موظف موافقت نمود.