مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت بانک صادرات ايران - نماد: وبصادر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/09/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/09/18 درمحل  سالن همايش خليج فارس به نشاني تهران - شهرک قدس - انتهاي خيابان شهيد دادمان - مجموعه پژوهشگاه نيرو   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات 19247589613.33 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي22751525723.94 %
ساير سهامداران616443307110.67 %
دولت جمهوري اسلامي ايران1058862037318.32 %
شرکت کارگزاري سهام عدالت2311999985740 %
جمع4407296483476.25 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا عرفاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي موحد نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين زارعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي حاجي پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
دولت جمهوري اسلامي ايران1اصلیمحمد رضا عرفاني3051112720عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان بوشهر5684اصلیبهمن وکيلي1817407597عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان خراسان شمالي2131اصلیسياوش زراعتي5709816655نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري نور کوثر ايرانيان10102699549سهامی عاماصلیحميد تهرانفر0050937758عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۹,۶۷۰,۷۸۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸,۴۴۴,۹۶۱
تعدیلات سنواتی
(۵,۵۴۸,۰۳۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۸۹۶,۹۳۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۶۰۱,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۹۵,۹۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۹,۳۷۴,۸۵۱)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۹,۳۷۴,۸۵۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۹,۳۷۴,۸۵۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۳۴۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۷,۸۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که قابل طرح در مجمع عمومي عادي سالانه مي باشد.