مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بانک خاورميانه - نماد: وخاور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل  سالن همايش اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران به نشاني تهران،خيابان طالقاني،نبش خيابان شهيد موسوي(فرصت)،پلاک 175 اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران،طبقه دهم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (سهامي عام)1000000002 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان1010000002.02 %
بانک سامان 1219828342.44 %
ساير342701716668.54 %
جمع375000000075 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  خسرو نايبي اهرنجاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد احمد احمدي هاشمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس غفاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي خليلي سادات لو  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خسرو نايبي اهرنجاني2850179701اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پرويز عقيلي کرماني0039606465اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
امير دادخواه2929134267اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيدحسين سليمي0038816652اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
روزبه پيروز0452811155اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
رضا سلطانزاده0057287023اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پرويز خاک پور0044729111اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۰۲۳,۸۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۲۷۹,۳۷۱
تعدیلات سنواتی
(۳۱,۸۷۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۲۴۷,۵۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۴۷,۵۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۲۷۱,۳۱۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۰۳,۵۷۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۹۶۷,۷۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۹۶۷,۷۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۰۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵,۰۰۰,۰۰۰
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 10,000 15,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.