مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 441714 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1394/04/31
شرکت قند تربت حيدريه - نماد: قتربت
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1397/02/29
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ
1394/08/20
درمحل
موسسه سازمان اقتصادي رضوي واقع در مشهد بلوار خيام بين خيام 33 و 35
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1394/04/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
مهدي عرفانيان عزيزيان
1000
0 %
علي ناظران
1000
0 %
علي اکبر جعفري خطايلو
1000
0 %
علي برين
1000
0 %
خليل بهزاد
1000
0 %
آستان قدس رضوي
77083173
96.35 %
جمع
77088173
96.36 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
مهدي عرفانيان عزيزيان
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
فرهاد قبادي ارفعي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي ناظران
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد مجيد ميرشجاعيان حسيني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
علي ناظران
0931291720
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
سيدعلي برين
0939273691
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خليل بهزاد
0729626062
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
علي اکبر جعفري خطايلو
2753412766
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مهدي عرفانيان عزيزيان
0939348373
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1394/04/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1394/04/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۴,۰۶۸
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۳,۷۵۳
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۷۳,۷۵۳
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶,۰۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۷,۷۵۳
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۷۱,۸۲۱
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۱,۸۲۱
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۱,۸۲۱
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۱
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۸۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آگاهان تراز توس
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
قدس
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
5,000,000
5,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
مجمع
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
کاظم معتمدي فر
حقیقی
6439554832
علي ناظران
حقیقی
0931291720
سيدعلي برين
حقیقی
0939273691
خليل بهزاد
حقیقی
0729626062
علي اکبر جعفري خطايلو
حقیقی
2753412766
محمود انتظاري سرکاريزي
حقیقی
0703538519
مهدي عرفانيان عزيزيان
حقیقی
0939348373
احمد انسان
حقیقی
1062532211
آستان قدس رضوي
حقوقی
14004342173
سازمان اقتصادي رضوي
حقوقی
10380129694
خمير مايه رضوي
حقوقی
10380281365
صنايع غذايي رضوي
حقوقی
10380098441
قند چناران
حقوقی
10380079707
علي شادمان
حقیقی
0919739441
احسان اله اژدري
حقیقی
0870317334
حسين مولوي
حقیقی
0651894719
احمد هراتي
حقیقی
0702451452
اسمعيل زرين زاده
حقیقی
0939530813
*
حقیقی
حقوقی
*