د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
وحيد محلاتي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
رضا طاهر خاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي قضاتلو
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
شهرام زاهدي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
هادي حساب تهران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آرمان نوين رسيدگي
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
دارويي سپاکو دارو | حقوقی | سهامی خاص | 10103501155 | اصلی |
سيدحميدرضا بهشتي | حقیقی | | 4431602488 | اصلی |
تجهيزات پزشکي و دارويي پورا طب | حقوقی | سهامی خاص | 10102080134 | اصلی |
آرمان فارمد دارو | حقوقی | سهامی خاص | 10103680463 | اصلی |
دکتر حوروش فره وشي | حقیقی | | 0031071007 | علیالبدل |
سرمايه گذاري داروئي پورا دارو ايرانيان | حقوقی | سهامی خاص | 14005636557 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
10,000,000
|
11,111,111
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
تصويب معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت
|