مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت روزدارو - نماد: دروز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1397/04/30 درمحل  کيلومتر 17جاده مخصوص کرج خيابان داروپخش خيابان ارديبهشت يکم خيابان ارديبهشت سوم پلاک1   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
کمترازيک درصد166367432.38 %
بيش ازدودرصدوکمترازسه درصد207976422.97 %
بيش ازيک درصدوکمترازدودرصد255778663.65 %
بيش از چهار درصد9782022813.98 %
بيش از پنج درصد43289478361.86 %
جمع59372726284.84 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  وحيد محلاتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا طاهر خاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي قضاتلو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهرام زاهدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيدحميدرضا بهشتي4431602488اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تجهيزات پزشکي و دارويي پورا طب10102080134سهامی خاصاصلیآقاي دکتر علي منتصري2850078867نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
آرمان فارمد دارو10103680463سهامی خاصاصلیسيدوحيدرضا بهشتي4432860170عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
دکتر حوروش فره وشي0031071007اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري داروئي پورا دارو ايرانيان14005636557سهامی خاصاصلیحميد اژدري4431436251عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰,۰۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲,۴۰۳)
تعدیلات سنواتی
(۹,۸۸۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۲,۲۹۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۲,۲۹۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲,۲۱۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲,۲۱۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲,۲۱۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶۹۹,۸۴۰
هادي حساب تهران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان نوين رسيدگي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
دارويي سپاکو داروحقوقیسهامی خاص10103501155اصلی
سيدحميدرضا بهشتيحقیقی4431602488اصلی
تجهيزات پزشکي و دارويي پورا طبحقوقیسهامی خاص10102080134اصلی
آرمان فارمد داروحقوقیسهامی خاص10103680463اصلی
دکتر حوروش فره وشيحقیقی0031071007علی‌البدل
سرمايه گذاري داروئي پورا دارو ايرانيانحقوقیسهامی خاص14005636557اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 11,111,111   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تصويب معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت