د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عبدالعلي صالحي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محسن محمدي پلارتي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رضا عباس زاده
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اصغر قرباني عليکلايه
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1394/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
درآمد حاصل از عملیات لیزینگ
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۴۶۶,۴۱۵
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۹۹,۳۰۴)
|
(۶۴)
|
|
| GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۱۶۷,۱۱۱
|
۳۶
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۲۴,۸۳۹)
|
(۲۷)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۰
|
۰
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۴۲,۲۷۲
|
۹
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
۰
|
|
| IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
۴,۰۲۰
|
۱
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۱۶۸,۷۳۲
|
۳۶
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۲۱۵,۰۲۴
|
۴۶
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۲۱۵,۰۲۴
|
۴۶
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰,۶۶۴)
|
(۲)
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۲۰۴,۳۶۰
|
۴۴
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۴۲
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۲۱۵
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۲۰۴
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۰۰۰,۰۰۰
|
۲۱۴
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
رهيافت و همکاران
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
فاطر
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| خاص کارکنان ايران خودرو | حقوقی | | 10101914537 | اصلی |
| شرکت ايران خودرو(سهامي عام) | حقوقی | | 8353 | اصلی |
| توسعه صنعت و گسترش خدمات ايرانيان | حقوقی | | 10102757716 | اصلی |
| گسترش سرمايه گذاري ايرانيان | حقوقی | | 10102682835 | اصلی |
| خدمات مشاوره اي حامي ايرانيان | حقوقی | | 10102950917 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 7,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 1,500
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد
|