مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/08/30
شرکت سرمايه گذاري تبار ثامن - نماد: وتبار
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/12/15
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ
1396/12/24
درمحل
کارخانه قند شرکت کشت وصنعت جوين واقع در شهرستان جوين
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1396/08/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت رزمندگان خراسان
2413503
2.3 %
شرکت کشاورزي برکت جوين
9172918
8.74 %
شرکت کشت و صنعت جوين
25352178
24.14 %
اشخاص حقيقي (ايثارگران)
53352711
50.81 %
جمع
90291310
85.99 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
حسينعلي يوسفعلي زاده طرقي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد محمد موسوي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رضا نبوي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا خندان
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
شرکت کشت و صنعت جوين
95
سهامی عام
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
شرکت کشاورزي برکت جوين
78
سهامی خاص
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
محمد معدن چي
1062702808
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
علي مهدوي پور
0870311743
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
دکتري
محمد ناصر نصري
5228074759
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/08/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1396/08/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۴,۴۵۲
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۵۶۹
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۶,۶۴۳
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۸,۲۱۲
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸,۲۱۲
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۲,۶۶۴
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲,۶۶۴
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۲,۶۶۴
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۲
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱۰۵,۰۰۰
دايا رهيافت
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آگاهان تراز توس
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
قدس
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
شرکت کشت و صنعت جوين
حقوقی
سهامی عام
95
اصلی
شرکت کشاورزي برکت جوين
حقوقی
سهامی خاص
78
اصلی
محمد معدن چي
حقیقی
1062702808
اصلی
علي مهدوي پور
حقیقی
0870311743
اصلی
محمد ناصر نصري
حقیقی
5228074759
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
2,000,000
2,000,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت کشت و صنعت جوين
حقوقی
95
شرکت کشاورزي برکت جوين
حقوقی
78
شرکت رزمندگان خراسان
حقوقی
8601
علي اکبر رمضاني
حقیقی
5629860941
عباس صحراگرد
حقیقی
0889245215
علي اکبر گرمه اي
حقیقی
0759745307
علي اصغر فرزانه
حقیقی
0749349409
غلامرضا محمدپورمقدم
حقیقی
0839834691
احمد بيرق شمشير
حقیقی
0871115522
محمد طيراني بهتري
حقیقی
0938406906
محمد معدن چي
حقیقی
1062702808
علي مهدوي پور
حقیقی
0870311743
محمد ناصر نصري
حقیقی
5228074759
*
حقیقی
حقوقی
*