مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 361854 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت توليدي گاز لوله - نماد: پلوله
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/03/29
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ
1396/04/13
درمحل
تهران خيابان شيخ بهايي جنوبي خيابان ايرانشناسي ميدان شهداي دانشجو خيابان نهم مرکز مطالعات بهروري و منابع انساني سازمان مديريت صنعتي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
سرمايه گذاري هامون کيش
1000
0 %
سرمايه گذاري تجاري سايه
1800000
0.8 %
سيدمحمدرضا ناظميان
2241516
1 %
مريم غني عراقي
2610560
1.16 %
سرمايه گذاري ملي ايران
9199898
4.09 %
سايرسهامداران
9206920
4.09 %
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي
109295718
48.58 %
جمع
134355612
59.71 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
مصطفي فيض اردکاني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ياسر بذرگر
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميد ديانت پي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
يداله صادقي مرزناکي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي
10101336320
سهامی عام
اصلی
يداله صادقي مرزناکي
2061182771
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
سرمايه گذاري هامون کيش
10861532539
سهامی خاص
اصلی
عباس ساده حسين آبادقائيني
0940503549
رئیس هیئت مدیره
موظف
احداث و خودکفايي صنايع شاخص (در حال تصفيه)
10101620110
سهامی خاص
اصلی
علي شکوري گرکاني
0082004511
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
صنايع کيمياي غرب گستر
10101526293
سهامی خاص
اصلی
کريم مهرشاد
1284557510
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
صنايع لاستيکي سهند
10103858909
سهامی عام
اصلی
عبدالرحيم همايون پور
2141291801
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۶۹,۶۵۹
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۳۱,۵۰۲
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۷,۵۹۸)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۳۹۳,۵۶۳
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۹۳,۵۶۳
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۰
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
کوشا منش
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
9,000,000
11,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
عبدالرحيم همايون پور
حقیقی
2141291801
يداله صادقي مرزناکي
حقیقی
2061182771
عباس ساده حسين آبادقائيني
حقیقی
0940503549
حسن ترابي خالدي
حقیقی
0042986532
کريم مهرشاد
حقیقی
1284557510
شرکت پلي نار
حقوقی
91452
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي
حقوقی
10101336320
سرمايه گذاري هامون کيش
حقوقی
10861532539
احداث و خودکفايي صنايع شاخص (در حال تصفيه)
حقوقی
10101620110
صنايع کيمياي غرب گستر
حقوقی
10101526293
شرکت بانک اقتصاد نوين غير دولتي
حقوقی
177132
صنايع لاستيکي سهند
حقوقی
10103858909
علي شکوري گرکاني
حقیقی
0082004511
توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين
حقوقی
10860142678
سيدعلي زرهاني
حقیقی
2002736375
علي اندايش
حقیقی
2002591997
محسن کلانترهرمزي
حقیقی
0061514209
سعيد حقيقي
حقیقی
0940843447
کربن ايران
حقوقی
10840118827
سيدمحمدرضا ناظميان
حقیقی
0491203144
احمد داودي فر
حقیقی
0073077526
مهيار عباسيان
حقیقی
0016085272
پتروشيمي شيمي بافت
حقوقی
10101488053
*
حقیقی
حقوقی
*