مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت توليدي گاز لوله - نماد: پلوله

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1396/04/13 درمحل  تهران خيابان شيخ بهايي جنوبي خيابان ايرانشناسي ميدان شهداي دانشجو خيابان نهم مرکز مطالعات بهروري و منابع انساني سازمان مديريت صنعتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري هامون کيش 10000 %
سرمايه گذاري تجاري سايه18000000.8 %
سيدمحمدرضا ناظميان22415161 %
مريم غني عراقي26105601.16 %
سرمايه گذاري ملي ايران 91998984.09 %
سايرسهامداران 92069204.09 %
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 10929571848.58 %
جمع13435561259.71 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مصطفي فيض اردکاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ياسر بذرگر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد ديانت پي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  يداله صادقي مرزناکي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي10101336320سهامی عاماصلیيداله صادقي مرزناکي2061182771نایب رئیس هیئت مدیره موظف
سرمايه گذاري هامون کيش10861532539سهامی خاصاصلیعباس ساده حسين آبادقائيني0940503549رئیس هیئت مدیره موظف
احداث و خودکفايي صنايع شاخص (در حال تصفيه) 10101620110سهامی خاصاصلیعلي شکوري گرکاني0082004511عضو هیئت مدیرهغیر موظف
صنايع کيمياي غرب گستر10101526293سهامی خاصاصلیکريم مهرشاد1284557510عضو هیئت مدیرهغیر موظف
صنايع لاستيکي سهند10103858909سهامی عاماصلیعبدالرحيم همايون پور2141291801عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۹,۶۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۳۱,۵۰۲
تعدیلات سنواتی
(۷,۵۹۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۹۳,۵۶۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۹۳,۵۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 11,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص