مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت شيشه و گاز - نماد: کگاز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/04/06 درمحل  اتوبان تهران قم،شهرک صنعتي شمس آباد،بلوار سروستان،گلسرخ 12 شرکت شيشه و گاز   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان10000 %
شرکت ره نگار خاورميانه پارس10000 %
ساير سهامداران 15294090.61 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي 192390357.7 %
سرمايه گذاري ملي ايران 4408570717.63 %
شرکت پايا صنعت سينا12749999151 %
جمع19235614276.94 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبد الرضا جديد ساز  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدالمجيد شورابي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کيوان شيخي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ياسر معظمي گودرزي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گسترش پايا صنعت سينا10101236358اصلیسعيد بيات ورحقي0056410603عضو هیئت مدیره موظفخیر
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیجواد نصيري1689179831عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیزهره گنجه1818061724نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیحسين تورنگ0069814856عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ره نگار خاورميانه پارس10320823609اصلیامين کامراني 5279665363رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۰۲,۱۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۳۹,۷۲۶)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۳۹,۷۲۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۳۹,۷۲۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۶۲,۴۴۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۱,۵۱۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۵۰,۹۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۱۳,۴۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۰۰۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۲۵۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، کارو کارگر


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 700,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1- سود قابل تخصيص به مبلغ 362،442 ميليون ريال ، پس از کسر مبلغ 700 ميليون ريال بابت پاداش هيات مديره و مبلغ 11،516 ميليون بابت اندوخته قانوني مقرر گرديد مبلغ 37،500ميليون ريال سود سهام هر سهم 150 ريال بين سهامدران توزيع گردد و مابقي سود به مبلغ 312،726 ميليون ريال بعنوان سود انباشته پايان دوره نظر گرفته شود. 2-برنامه بودجه سال1397 شرکت بررسي و مورد تصويب قرار گرفت. تکاليف مجمع به هيات مديره در11 بند جهت اجرا مورد تصويب قرار گرفت.