مشخصات
امضا کنندگان:
[ Issa Rezaee [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1394/12/29
شرکت اعتباري کوثر مرکزي - نماد: وکوثر(ذوکوثر)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1395/05/23
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ
1395/05/31
درمحل
تهران - خيابان وصال شيرازي - بالاتر از تقاطع طالقاني - شماره 99 - سازمان انتقال خون
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1394/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
موسه بنياد تعاون وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
103178801
1.72 %
بيمه کوثر
180000000
3 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح
180000000
3 %
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير
211700000
3.53 %
شرکت خدمات فناوري صنام الکترونيک
299737245
5 %
شرکت بزرگ سيمرغ
300000000
5 %
صندوق بيمه عمر پرسنل آجا
374522190
6.24 %
صندوق بيمه عمر پرسنل ناجا
374522190
6.24 %
صندوق بيمه عمر پرسنل سپاه
374522192
6.24 %
شرکت سرمايه گذاري و مديريت سهام امير
597365145
9.96 %
ساير سهامداران
1051790119
17.53 %
جمع
4047337882
67.46 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
اميرهوشنگ جنگي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد شهسواري علويجه
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اميرارسلان آفريدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا عالي پور
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
آقاي عيسي رضايي
0491176813
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
محمدرضا جهاني
3110819708
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
جواد فهيمي پور
0052376664
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
اميرهوشنگ جنگي
0848930037
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
جعفر ربيعي
0793347610
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1394/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
واقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروش
دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
MutualRevenueJointRevenue
درآمدهای مشاع
Sales
سود تسهیلات اعطایی -مشاع
۱۷,۲۲۴,۷۰۴
۱۰۰
CostOfGoodsSale
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
۱۴,۷۲۹,۷۴۳
۸۶
TotalMutualRevenue
جمع درآمدهای مشاع
۳۱,۹۵۴,۴۴۷
۱۸۶
AccountPaymentsDepositors
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۸,۷۰۷,۱۵۶)
(۱۶۷)
DifferencesAccountPaymentsDepositors
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
۰
۰
DepositorShareJointIncome
سهم سود سپرده گذاران
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۸,۷۰۷,۱۵۶)
(۱۶۷)
BankQuotaJointRevenueHonorarium
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)
۳,۲۴۷,۲۹۱
۱۹
NonMutualRevenue
درآمدهای غیرمشاع
CommissionExpenseFeeExpense
درآمد کارمزد
۲۰۵,۳۶۵
۱
ForeignExchangeTransactions
نتیجه مبادلات ارزی
۰
۰
WageAndOtherIncome
سایر درآمدها
۰
۰
TotalNonMutualRevenue
جمع درآمدهای غیر مشاع
۲۰۵,۳۶۵
۱
GrossProfitLoss
جمع درآمدها
۳,۴۵۲,۶۵۶
۲۰
DecreaseExpenses
هزینه ها:
GeneralAdministrativeExpense
هزینه های اداری و عمومی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷۷۱,۶۲۲)
(۴)
NetOtherOperatingRevenue
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۵۸,۶۶۲)
(۳)
FinanceCosts
هزینه های مالی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸۴,۲۹۷)
۰
CommissionExpense
هزینه کارمزد
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۱۴,۹۷۹)
(۱)
OtherExpense
سایر هزینه ها
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۱۶۱,۲۵۵)
(۷)
TotalExpense
جمع هزینه ها
(۲,۵۹۰,۸۱۵)
(۱۵)
ProfitLossBeforeIncomeTax
سود (زیان) قبل از مالیات
۸۶۱,۸۴۱
۵
IncomeTaxExpense
مالیات
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۶,۴۲۶)
(۱)
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۷۶۵,۴۱۵
۴
EarningsPerShareAfterTax
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۲۸
۰
ListedCapital
سرمایه
۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۵
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۷۶۵,۴۱۵
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۶۷,۶۱۸
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۶۰۰,۰۰۰)
TransferToCapital
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
۰
PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۸۳۳,۰۳۳
LegalReserve
اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۱۴,۸۱۱)
ExtenseReserve
سایر اندوخته ها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۴۰,۰۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۴۷۸,۲۲۲
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
دش و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ
8,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل
2
جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ
1,500
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
سایر موارد:
*
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
گسترش نفت وگاز پارسيان
حقوقی
302496
سرمايه گذاري و مديريت سهام امير
حقوقی
251156
مهندسي و بازرگاني کيان ساين پانيذ
حقوقی
42579
سرمايه گذاري الماس حکمت ايرانيان
حقوقی
383305
زمرد فام پرشين
حقوقی
372988
شرکت صنعتي و بازرگاني صنام
حقوقی
176855
شرکت سرمايه گذاري هامون سپاهان
حقوقی
424199
آقاي عيسي رضايي
حقیقی
0491176813
غلامرضا قبادي
حقیقی
3256638619
محمدرضا جهاني
حقیقی
3110819708
جواد فهيمي پور
حقیقی
0052376664
حسين کرمي
حقیقی
0919433601
مهدي يزدچي
حقیقی
1286625181
احمد ريخته گرنظامي
حقیقی
1380727006
شرکت سروش اقتصاد مهر
حقوقی
32125
خدمات بيمه اي پيشگامان آتيه صنعت ايثار
حقوقی
412250
اميرهوشنگ جنگي
حقیقی
0848930037
جعفر ربيعي
حقیقی
0793347610
محمدرضا عالي پور
حقیقی
4622573733
مهدي عالي نژاد
حقیقی
0052374521
*
حقیقی
حقوقی
*