مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران - نماد: ثتران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/10/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1396/10/25 درمحل  مرکز مطالعات بهره وري و منابع انساني سازمان مديريت صنعتي واقع در تهران _ خيابان ايران شناسي _ خيابان نهم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
پويا نوين پارس (سهامي خاص)126366051.05 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه نور دنا(سهامي خاص)127645471.06 %
شرکت گروه مالي سپهر صادرات ( سهامي خاص)131114741.09 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي219602051.83 %
ساير سهامداران335751022.8 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير799514866.66 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن (سهامي عام)73070629560.89 %
جمع90470571475.39 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين شفقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد مهدي نادري نورعيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسلم صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير حسين توکل زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن10103071763اصلیعباس قديري5429860761عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني سرمايه گذاري مسکن10103043208اصلیشهرام شهرياري1219395773عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه سرمايه گذاري مسکن10101236571اصلیحسين شفقي1262282691رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پارس مسکن سامان10103683451اصلیمهدي روانشاد نيا2291902385عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري مسکن البرز10103515704اصلیحسين حيدري0421317930نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۶۰۰,۳۰۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۴۸,۲۸۸)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۴۸,۲۸۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۴۸,۲۸۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۸۴۸,۵۹۵)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۸۴۸,۵۹۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۸۴۸,۵۹۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۵۰۰)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۲۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 9,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.