مشخصات
امضا کنندگان:
[ Abbas Sahragard [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/08/30
شرکت سرمايه گذاري تبار ثامن - نماد: وتبار
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1395/12/17
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ
1395/12/19
درمحل
کارخانه اسيد سيتريک کشت وصنعت جوين واقع در شهرستان جوين
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/08/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت رزمندگان خراسان
37448
0.04 %
شرکت کشاورزي برکت جوين
9172918
8.74 %
شرکت کشت و صنعت جوين
25352178
24.14 %
اشخاص حقيقي (ايثارگران)
70437456
67.08 %
جمع
105000000
100 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
علي اکبر رمضاني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد محمد موسوي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا خندان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمد عجمي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
شرکت کشت و صنعت جوين
95
سهامی عام
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
شرکت کشاورزي برکت جوين
78
سهامی خاص
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
علي اکبر رمضاني
5629860941
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
احمد بيرق شمشير
0871115522
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
محمد طيراني بهتري
0938406906
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/08/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/08/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۷۱,۴۳۵)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۵,۳۵۴
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۸۵,۳۵۴
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰,۵۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۴,۸۵۴
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۳,۴۱۹
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۴۱۹
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۴۱۹
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۶۸۰)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱۰۵,۰۰۰
دايا رهيافت
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آگاهان تراز توس
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
قدس
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
1,500,000
2,000,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
300,000,000
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
مجمع به آقاي علي اصغر فرزانه وکالت داد تا اين صورتجلسه را در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري به ثبت رسانده و ذيل دفاتر را امضاء نمايد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت کشت و صنعت جوين
حقوقی
95
شرکت کشاورزي برکت جوين
حقوقی
78
شرکت رزمندگان خراسان
حقوقی
8601
علي اکبر رمضاني
حقیقی
5629860941
عباس صحراگرد
حقیقی
0889245215
علي اکبر گرمه اي
حقیقی
0759745307
علي اصغر فرزانه
حقیقی
0749349409
غلامرضا محمدپورمقدم
حقیقی
0839834691
احمد بيرق شمشير
حقیقی
0871115522
محمد طيراني بهتري
حقیقی
0938406906
محمد معدن چي
حقیقی
1062702808
*
حقیقی
حقوقی
*