مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت لاميران - نماد: فلامي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1396/10/25 درمحل  شرکت لاميران واقع در تهران خيابان خاوران نرسيده به سه راه افسريه جنب پمپ بنزين دوم پلاک 194   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مکين15500002.58 %
شرکت توليدي پلي اوره تان ايرن36000006 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران917022215.28 %
ساير سهامداران4567977876.13 %
جمع60000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن رسوليان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن صباغيان بيد گلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرزان علي نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدشمس اماني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صنايع ايران10101324421سهامی عاماصلیحسن صباغيان بيدگلي6199478819عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانسخیر
توليدي پلي اوره تان ايران10100706880سهامی خاصاصلیمهران نوري0044500920عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراخیر
حسن رسوليان0041064666اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانسخیر
آقاي رضا سلطانزاده0057287023اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراخیر
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي208669اصلیمحمد ابراهيم داداش0079332560عضو هیئت مدیرهغیر موظف-*خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۷,۸۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۱,۲۹۵
تعدیلات سنواتی
(۱۲,۹۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸,۳۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۵,۳۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۳,۱۹۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۰۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۳,۰۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۰,۰۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۶۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰
سرمایه
۶۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صنايع ايرانحقوقیسهامی عام10101324421اصلی
توليدي پلي اوره تان ايرانحقوقیسهامی خاص10100706880اصلی
شيمي صنعت فرزانحقوقیسهامی خاص10101566992اصلی
حسن رسوليانحقیقی0041064666اصلی
نيک تجارت قارهحقوقیبا مسئولیت محدود10320762439علی‌البدل
مکينحقوقیسهامی خاص121115اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 8,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 90,000,000 90,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی 0
0
سایر موارد:
بديهي است چنانچه تاريخ مذکور با تعطيلي رسمي مواجه شود جلسه مجمع در اولين روز اداري پس از آن تشکيل خواهد گرديد.