مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو - نماد: خگستر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/05/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/05/24 درمحل  سالن اجتماعات شرکت محور سازان ايران خودرو واقع در تهران ، کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير151430061.01 %
بانک پارسيان17918905211.95 %
ايران خودرو87441794258.29 %
جمع106875000071.25 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالعلي صالحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس خسرواني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي همتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مريم اسمعيلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ايران خودرو خراسان10380313800اصلیعلي شيخي4669005261رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ايران خودرو (سهامي عام)8352اصلیايمان فرجام نيا0450249786عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدکي ايران خودرو10100755027اصلیمحسن ناقدي برادران حجار0050104187نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو10101801529اصلیسيد مهدي جلالي0053008138عضو هیئت مدیره موظفخیر
تام ايران خودرو10101800644اصلیمجيد باقري خوزاني0071271287عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ايران خودرو خراسانحقوقی10380313800اصلی
تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدکي ايران خودروحقوقی10100755027اصلی
مهندسي خدمات صنعتي ايران خودروحقوقی10101801529اصلی
تام ايران خودروحقوقی10101800644اصلی
خاص کارکنان ايران خودروحقوقی10101914537اصلی


سایر موارد:
2- حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني شرکت (موسسه حسابرسي داريا روش) براي سال مالي 1397مبلغ 1،100،000،000 ريال مورد تصويب مجمع قرار گرفت. 3-اعضاء هيئت مديره اقرار نمودند که مشمول ممنوعيت هاي مندرج در اصل 141 قانون اساسي و مواد 111 و 147 لايحه اصلاحيه قانون تجارت نمي باشند. 4-مجمع به مديرعامل شرکت با حق توکيل به غير وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها ، نسبت به ثبت اين صورتجلسه و امضاء اوراق و مدارک اقدام نمايد. موضوع ديگري مطرح نبود.