د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
احمد دودانگه
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
داراب وکيلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجتبي شبيري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي صفوي نژاد
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۳۲,۹۷۸
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۴۶,۰۷۹
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۱۵,۴۸۷)
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۳۰,۵۹۲
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۶,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۴,۵۹۲
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۴۷,۵۷۰
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۶۴۹)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۴۵,۹۲۱
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۳,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲۲,۹۲۱
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۳۳۰
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲۳۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱۰۰,۰۰۰
|
حافظ گام
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
نوين نگر مانا
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
6,500,000
|
6,500,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
800
|
690
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1- معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيذ مجمع قرارگرفت.
2- صورتهاي مالي شرکت مشتمل بر ترازنامه مورخ 1395/09/30 صورت و زيان وصورت جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مذکور مورد تصويب مجمع قرارگرفت و مقررشد از خالص سود سالجاري شرکت به مبلغ 32978 ميليون ريال مبلغ 23000 ميليون ريال ﴿خالص به ازاي هرسهم 230 ريال﴾ با رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت به سهامداران پرداخت گردد و باقي مانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالي بعد منظور شود.
3-اختيار تعيين ميزان حق الزحمه عضو مشترک هيات مديره درکميته حسابرسي داخلي و اعضاي آن به هيات مديره تفويض و حق الزحمه رئيس کميته حسابرسي هرماه 6/000/000ريال تعيين شد.
|