مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت رينگ سازي مشهد - نماد: خرينگ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/23 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 9:00 روز سه شنبه مورخ 1397/04/05 درمحل  هتل پرديسان واقع در مشهد ، بزرگراه شهيد کلانتري ، جنب پارک صدا و سيما   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 4953100.11 %
شرکت پويا گستر خراسان ( سهامي خاص )22339623250.2 %
جمع22389154250.31 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد رضاپناه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سعيد ضابط نيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  خسرو خسروي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد ظهوريان ثاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران117507اصلیاحد ضابط0930643747عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت توليدي قطعات محوري خراسان12334اصلیسعيد ضابط نيا0943221676عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو136946اصلیمجيد باقري خوزاني0071271287نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت کابل خودرو سبزوار11870اصلیمهدي آه نکي4569745075رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت اگزوز خودرو خراسان11803اصلیغلامرضا جمالي0938514431عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
پويا گستر خراسانحقوقیسهامی خاص10380278300اصلی
عايق خودرو توسحقوقیسهامی خاص10860228442اصلی
رنگسازي سيکلمهحقوقیسهامی خاص10380130667اصلی
سرمايه گذاري گروه صنعتي پارت لاستيک خراسانحقوقیسهامی خاص10380519604اصلی
موسسه آينده سازان مديريت نوين پارت پويا حقوقیموسسه غیر تجاری4162اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)