موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
شرکت رينگ سازي مشهد - نماد: خرينگ
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/23 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 9:00 روز سه شنبه مورخ 1397/04/05
درمحل
هتل پرديسان واقع در مشهد ، بزرگراه شهيد کلانتري ، جنب پارک صدا و سيما
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
ساير سهامداران | 495310 | 0.11 % |
|
شرکت پويا گستر خراسان ( سهامي خاص ) | 223396232 | 50.2 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سعيد رضاپناه
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سعيد ضابط نيا
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
خسرو خسروي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميد ظهوريان ثاني
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
شرکت گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران | 117507 | | اصلی | احد ضابط | 0930643747 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
شرکت توليدي قطعات محوري خراسان | 12334 | | اصلی | سعيد ضابط نيا | 0943221676 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو | 136946 | | اصلی | مجيد باقري خوزاني | 0071271287 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
شرکت کابل خودرو سبزوار | 11870 | | اصلی | مهدي آه نکي | 4569745075 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
شرکت اگزوز خودرو خراسان | 11803 | | اصلی | غلامرضا جمالي | 0938514431 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
پويا گستر خراسان | حقوقی | سهامی خاص | 10380278300 | اصلی |
عايق خودرو توس | حقوقی | سهامی خاص | 10860228442 | اصلی |
رنگسازي سيکلمه | حقوقی | سهامی خاص | 10380130667 | اصلی |
سرمايه گذاري گروه صنعتي پارت لاستيک خراسان | حقوقی | سهامی خاص | 10380519604 | اصلی |
موسسه آينده سازان مديريت نوين پارت پويا | حقوقی | موسسه غیر تجاری | 4162 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
|