د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
کاظم اکبري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بهروز بلوريان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد باقر ميلاني شيروان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي اصغر صالحي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
فروش
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۱۰۰,۴۴۶
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۹,۴۳۰)
|
(۴۹)
|
|
| IncomeFromOtherActivities |
درآمد حاصل از سایر فعالیتها
|
۰
|
۰
|
|
| GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۵۱,۰۱۶
|
۵۱
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۸,۷۷۷)
|
(۱۹)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۳۶,۷۷۵
|
۳۷
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۶۹,۰۱۴
|
۶۹
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۶,۹۴۸)
|
(۴۷)
|
|
| IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۵۹,۴۹۵
|
۵۹
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۱۱,۱۲۹
|
۱۱
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۹۲,۶۹۰
|
۹۲
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۹۲,۶۹۰
|
۹۲
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۱۲۹)
|
(۲)
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۹۰,۵۶۱
|
۹۰
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۱۱۵
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۱۵۴
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۱۵۱
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۶۰۰,۰۰۰
|
۵۹۷
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| شاهد | حقوقی | سهامی عام | 10100986880 | اصلی |
| سرمايه گذاري سعدي | حقوقی | سهامی خاص | 10780056070 | اصلی |
| کشت و صنعت شاهدان سبز | حقوقی | سهامی خاص | 10102926182 | اصلی |
| بازرگاني شاهد | حقوقی | سهامی خاص | 10101597550 | اصلی |
| بانک ايران زمين | حقوقی | سهامی عام | 1032050307 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 7,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 850
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
|